Americké ministerstvo spravedlnosti obvinilo šest osob z krypto, NFT podvodů ⋆ ZyCrypto

Inzerát

 

 

Americké ministerstvo spravedlnosti má obžalovaný šest různých lidí údajně zapojených do čtyř unikátních podvodných schémat týkajících se kryptoměn. Uvádí se, že tyto podvody kolektivně podvedly investory o neuvěřitelných 135.5 milionu dolarů. Programy byly Baller Ape Club, EmpiresX, TBIS a Circle Society.

Koberec s kolekcí NFT

Případ Titanium Blockchain Infrastructure Services (TBIS) se týká Američana, který získal finanční prostředky ve výši 21 milionů dolarů na neexistující počáteční nabídku mincí (ICO), o které tvrdil, že byla schválena špičkovými zbraněmi Apple, Disney a dalšími. Aby schéma vypadalo realističtěji, muž má údajně vykonstruovaná svědectví, čímž si kupuje důvěru investorů.

Další případ souvisí se schématem Crypto ponzi s názvem „EmpiresX“. Podle všeho byli strůjci plánu tři muži. Podvodníci byli schopni podvést investory až o 100 milionů dolarů. Dva ze zúčastněných osob byli brazilští občané, zatímco jeden byl Američan.

Jedním ze souvisejících případů podvodu je vytahování koberců zahrnující sbírky NFT („Baller Ape Club“). Při tahu koberců přišli investoři o celkovou částku 2.6 milionu dolarů. Hlavním podezřelým v tomto případu je 26letý vietnamský občan Le Anh Tuan. V případě odsouzení mu pravděpodobně hrozí 40 let za mřížemi. Ministerstvo spravedlnosti to označilo za „největší účtované schéma NFT“.

Poslední případ se týká podvodu s krypto komoditami, ve kterém 49letý David Saffron ve snaze vytvořit iluzi bohatství pro důvěřivé investory předvedl luxusní hollywoodské byty a falešné stráže. Tento podvod stál investory 12 milionů dolarů.

Ministerstvo spravedlnosti doporučuje obětem navštívit webovou stránku https://www.justice.gov/criminal-vns/crypto-enforcement získat další informace o tom, jaká jsou jejich práva jako oběti systémů.

DoJ se zavázalo chránit investory před kryptografickými podvody

„Naše kancelář se zavázala chránit investory před sofistikovanými podvodníky, kteří se snaží vydělávat na relativní novosti digitální měny,“ uvedl Juan Antonio Gonzalez, americký právní zástupce pro jižní obvod Floridy, když investorům radil, aby si dávali pozor na jakékoli nabídky v kryptoprostoru. které slibují zisky příliš dobré na to, aby to byla pravda.

Americké ministerstvo spravedlnosti si v poslední době všimlo kryptokomunity, protože se zdá, že v tomto prostoru hledá podvody. To je způsobeno zejména tím, že novinka v tomto odvětví připravila cestu pro podvody vydávající se za legitimní programy.

DoJ zprávy počátkem minulého měsíce uvedli důležitost „silné mezinárodní spolupráce v oblasti vymáhání práva“ při odhalování a zaúčtování jakýchkoli nezákonných aktivit zahrnujících digitální aktiva.