Investoři mohou obchodovat s bitcoiny, Tetherem, Eth a dalšími digitálními aktivy na přibližně 600 krypto burzách dostupných po celém světě. S rostoucí důležitostí digitálních měn rostou i pravidla a předpisy, kterými se řídí po celém světě.
Společnosti navržené k obcházení předpisů vzbuzují zmatek
Kryptoměny byly dlouho považovány za Divoký západ remitencí, ale ne společnosti zabývající se online platbami nebo převody peněz nebyly tak otevřené ve svých žádostech o nelegální finanční prostředky jako ta, která je uvedena v nedávné zprávě.
Podle odborníků na kryptoprávní sektor má společnost sídlo v „komplexně sankcionované zemi“ – možná v Severní Koreji – a své služby nabízela jako obcházení amerických finančních sankcí. Podle soudních záznamů byl vyvinut s pomocí americké krycí firmy, která umožňovala nákupy doménových jmen.
Platforma, vytvořená s cílem pomoci vyděděným regionům vyhnout se finančním omezením, zpracovala více než 10 milionů dolarů v převodech bitcoinů mezi Spojenými státy a sankcionovanou zemí prostřednictvím kryptoburzy se sídlem v USA, která si podle mínění nebyla vědoma toho, že pomáhá uživatelům. při vyhýbání se sankcím.
Soudce Faruqui říká, že nezákonné krypto finanční obchody budou sledovány a stíhány
Někdo byl zatčen za provozování kryptoplatformy, takže rozhodnutí smírčího soudce Zia Faruqui bylo pravděpodobně zpečetěné. To vše je součástí širšího trendu v tom, jak americké orgány činné v trestním řízení – a právo – nakládají s kryptoměnami.
„Za prvé, je virtuální měna nevysledovatelná? ŠPATNĚ…. Problém druhý: virtuální měna je osvobozena od sankcí? „ŠPATNĚ,“ uzavírá Faruqui a odkazuje na dvě parodie Saturday Night Live parodující televizního moderátora a politického vědce Johna McLaughlina, který byl známý svým přímočarým stylem.
„Dlouhou dobu jsme slýchali příběh, že bitcoin může být použit k obcházení sankcí,“ říká Ari Redbord, vedoucí právních a vládních záležitostí ve společnosti TRM Labs, která sleduje kryptografické podvody a finanční kriminalitu. "Je to poprvé, co ministerstvo spravedlnosti předložilo trestní případ související s podvodným používáním kryptoměn, aby se vyhnul trestu," stojí v prohlášení.
I když rozhodnutí soudu vytváří právní precedens, že úřady mohou a měly by sledovat krypto transakce, jinak je bezvýznamné. Rozsudek varuje kryptoburzy, že mohou nést odpovědnost za napomáhání uživatelům vyhnout se sankcím, ať už úmyslně či neúmyslně, a slouží jako varování pro ty, kteří se o to pokoušejí.
Faruqui také dodal, že otázkou je, zda pravidla fiat měny udrží krok s bezproblémovými a transparentními blockchainovými platbami.
Regulace stavu kryptoměn
Potenciální důsledky kryptoměn pro globální finanční stabilitu, stejně jako jedinečný charakter základní technologie, zdůrazňují potřebu regulačních rozhovorů a stanovování priorit v jednotlivých zemích i globálně.
Podle WEF Global Future Council on Cryptocurrencies nedošlo k žádné integrované a udržitelné regulaci kryptoměn, přestože mezinárodní skupiny pracují na analýze rizik a vhodných politických reakcích na vzestup kryptoměn.
Centrální banky a úřady po celém světě již tento rostoucí trend sledují. Všichni mají na mysli stejný cíl: stabilizovat své měnové systémy a podporovat inovace a ekonomický pokrok.
Zdroj: https://crypto.news/us-courts-are-targeting-crypto-exchanges-avoiding-regulations/