Nelegální krypto aktivity v USA rostou. Díky tomu orgány finanční regulace a donucovací orgány zvýšily své úsilí čelit rostoucímu trendu. Včera Damian Williams, právní zástupce Spojených států pro jižní obvod New Yorku, potvrdil, že muž jménem Jeremy Spence (také známý jako Coin Signals) byl odsouzen k 42 měsícům vězení za provozování podvodných krypto schémat.
Prostřednictvím různých nelegálních nabídek kryptoinvestic mezi listopadem 2017 a dubnem 2019 Spence podvedl více než 170 investorů. Některé z fondů, které Spence provozovala ve zmíněném období, byly Coin Signals Bitmex Fund a Coin Signals Alternative Fund. Celkem si obchodník s kryptoměnami vyžádal přes 5 milionů dolarů prostřednictvím různých nelegálních nabídek.
„Spence si vyžádal více než 5 milionů dolarů prostřednictvím nepravdivých prohlášení, včetně toho, že Spenceovo obchodování s kryptoměnami bylo extrémně ziskové, i když ve skutečnosti bylo Spenceovo obchodování trvale ztrátové. Například 28. ledna 2018 Spence zveřejnil zprávu v online chatovací skupině, v níž nepravdivě tvrdil, že jeho obchodování s investičními fondy za poslední měsíc přineslo návratnost více než 148 %. V důsledku tohoto zkresleného prohlášení investoři převedli další prostředky na Spence. Ve skutečnosti během stejného období přibližně jednoho měsíce Spenceovo obchodování vedlo k čistým ztrátám na účtech, na kterých obchodoval s finančními prostředky investorů,“ uvedlo americké ministerstvo spravedlnosti. řekl.
Kryptoměna
Kvůli rostoucí popularitě digitálních aktiv v USA našli podvodní aktéři různé způsoby, jak přilákat investory Ponziho schémata nabízí vysoké výnosy.
Americké úřady varovaly investory před rostoucími podvody v kryptoměnách a vyzvaly je, aby provedli rozsáhlý průzkum kryptoměna schémata před investicemi.
„Celkem Spence rozděloval investorům kryptoměnu v hodnotě přibližně 2 milionů dolarů v podstatě z prostředků, které dříve vložili jiní investoři. Kromě trestu odnětí svobody byl Spence (25) z Bristolu na Rhode Island odsouzen ke třem letům propuštění pod dohledem a restituci ve výši 2,847,743.00 XNUMX XNUMX dolarů,“ zdůraznil úřad.
Nelegální krypto aktivity v USA rostou. Díky tomu orgány finanční regulace a donucovací orgány zvýšily své úsilí čelit rostoucímu trendu. Včera Damian Williams, právní zástupce Spojených států pro jižní obvod New Yorku, potvrdil, že muž jménem Jeremy Spence (také známý jako Coin Signals) byl odsouzen k 42 měsícům vězení za provozování podvodných krypto schémat.
Prostřednictvím různých nelegálních nabídek kryptoinvestic mezi listopadem 2017 a dubnem 2019 Spence podvedl více než 170 investorů. Některé z fondů, které Spence provozovala ve zmíněném období, byly Coin Signals Bitmex Fund a Coin Signals Alternative Fund. Celkem si obchodník s kryptoměnami vyžádal přes 5 milionů dolarů prostřednictvím různých nelegálních nabídek.
„Spence si vyžádal více než 5 milionů dolarů prostřednictvím nepravdivých prohlášení, včetně toho, že Spenceovo obchodování s kryptoměnami bylo extrémně ziskové, i když ve skutečnosti bylo Spenceovo obchodování trvale ztrátové. Například 28. ledna 2018 Spence zveřejnil zprávu v online chatovací skupině, v níž nepravdivě tvrdil, že jeho obchodování s investičními fondy za poslední měsíc přineslo návratnost více než 148 %. V důsledku tohoto zkresleného prohlášení investoři převedli další prostředky na Spence. Ve skutečnosti během stejného období přibližně jednoho měsíce Spenceovo obchodování vedlo k čistým ztrátám na účtech, na kterých obchodoval s finančními prostředky investorů,“ uvedlo americké ministerstvo spravedlnosti. řekl.
Kryptoměna
Kvůli rostoucí popularitě digitálních aktiv v USA našli podvodní aktéři různé způsoby, jak přilákat investory Ponziho schémata nabízí vysoké výnosy.
Americké úřady varovaly investory před rostoucími podvody v kryptoměnách a vyzvaly je, aby provedli rozsáhlý průzkum kryptoměna schémata před investicemi.
„Celkem Spence rozděloval investorům kryptoměnu v hodnotě přibližně 2 milionů dolarů v podstatě z prostředků, které dříve vložili jiní investoři. Kromě trestu odnětí svobody byl Spence (25) z Bristolu na Rhode Island odsouzen ke třem letům propuštění pod dohledem a restituci ve výši 2,847,743.00 XNUMX XNUMX dolarů,“ zdůraznil úřad.
Zdroj: https://www.financemagnates.com/cryptocurrency/news/us-authorities-sentence-crypto-trader-to-42-months-in-prison/