Americké agentury se rychle učí, jak vymáhat sankce za kryptoměny

Podle nedávné zprávy americké úřady pokročily ve vymáhání sankcí vůči kryptoměnám.

Za zavedení sankcí odpovídá Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) Ministerstva financí USA. V posledních několika letech však ti, na které se vztahují sankce, začali používat kryptoměny, aby obešli svá finanční omezení. 

Nyní, během posledních dvou let, OFAC získal zkušenosti s nakládáním s kryptoměnovými službami, které usnadňují nezákonné transakce. Nedávný zprávy z Chainalysis podrobně popisuje tři případy použití, které pomohly informovat OFAC.

Spolupracující jurisdikce

Jeden případ se týkal Hydra, darknetového trhu, který kromě usnadňování prodeje drog nabízel kyberzločincům služby praní špinavých peněz. Přestože sídlí v Rusku, jeho servery byly umístěny v Německu. 

V koordinaci s americkými úřady německé orgány činné v trestním řízení následně zabavily tyto servery, jakmile OFAC v dubnu 2022 označila Hydra. Podle zprávy případ ukazuje, že „sankce mohou být extrémně účinné proti subjektům s klíčovými operacemi v kooperativních jurisdikcích.“ 

Nedostatek spolupráce

Na druhé straně úřady také získaly zkušenosti z jednání s určenými subjekty sídlícími v nespolupracujících oblastech. OFAC schválil vysoce rizikovou kryptoburzu Garantex ve stejnou dobu jako Hydra za podobnou činnost v oblasti praní špinavých peněz. Na rozdíl od jiného subjektu se sídlem v Rusku však společnost Garantex nebyla po svém označení zabavena a pokračuje ve své činnosti.

I když je Garantex do značné míry odříznutý od vyhovujícího výměnného ekosystému, stále má velkou uživatelskou základnu v Rusku, kde se vláda také zdráhá prosazovat americké sankce. Tento případ ukazuje obtížnost zavádění sankcí v zemích, které nemají žádné formální kanály spolupráce s OFAC.

Složitější případy

Kromě toho, že se OFAC vypořádal s různou spoluprací v různých jurisdikcích, byl také zpochybněn technologií usnadňující kryptoměny. Donedávna OFAC určoval pouze centralizované burzy nebo osobní peněženky. První se však stala decentralizovaná mixážní služba Tornado Cash DeFi protokol, když jej OFAC označil v srpnu a listopadu 2022.

Po označení Tornado Cash především pro usnadnění praní špinavých peněz, OFAC se podařilo zrušit jeho front-end webové stránky. S jeho decentralizovaným back-endem využívajícím chytré smlouvy, které běží neomezeně dlouho, však není jasné, jak efektivně ukončit jeho provoz. To vyvolalo otázky týkající se proveditelnosti sankcí DeFi protokoly a také to, které jednotlivé orgány by mohly nést odpovědnými.

V důsledku toho zpráva navrhuje, aby sankce fungovaly spíše jako nástroj proti decentralizovaným službám s cílem odradit od používání, než jako zákaz. V případě Tornado Cash se zdá, že to bylo účinné, protože jeho příliv klesl o 68 % během 30 dnů po jeho označení.