Spojené státy americké zatklo zakladatele kryptoburzy Bitzlato

• Americké ministerstvo spravedlnosti včera v noci zatklo zakladatele Bitzlata Anatoly Legkodyma v Miami
• Kryptoburza byla zrušena jako centrum pro kriminální činnost
• Americký FinCEN oznámil, že kryptoburza byla také použita k nezákonnému financování Ruska

Ministerstvo spravedlnosti Spojených států amerických oznámilo mezinárodní akci pro vymáhání kryptoměn. Opatření bylo podniknuto proti kryptoburze Bitzlato založené na Hongkongu. Ministerstvo spravedlnosti oznámilo zatčení zakladatele kryptoburzy – Anatoly Legkodymo. Ruský státní příslušník čelí obvinění z provozování nelicencovaného obchodu s převodem peněz a nedodržení pravidel proti praní špinavých peněz.

Tisková zpráva o zatčení uvedla, že burza se stala centrem trestné činnosti. Ministerstvo spravedlnosti uvedlo, že kryptoburza obdržela přes 15 milionů dolarů z výtěžku ransomwaru. Kromě toho také zpracoval téměř 700 milionů dolarů v transakcích od uživatelů Hydra Market. Tisková zpráva číst,

„Největší protistranou Bitzlata v kryptoměnových transakcích byl Hydra Market, anonymní, nezákonný online trh pro narkotika, odcizené finanční informace, podvodné identifikační dokumenty a služby praní špinavých peněz, který byl největším a nejdéle fungujícím darknetovým trhem na světě.

Ministerstvo spravedlnosti dále tvrdilo, že Legkodymo věděl, že zločinci používají směnu k přesunu peněz, podle interního chatovacího systému. Zakladatel také údajně obdržel zprávy o provozu, který burza obdržela z IP adres v USA, když pobýval v Miami v letech 2022–2023.

Úřady zrušily web Bitzlata

Webové stránky kryptoburzy byly aktuálně zabaveny donucovacími orgány. A oznámení zní: „Této služby se zmocnilo velitelství kyberprostoru Gendarmerie Nationale pod vedením francouzského úřadu prokuratury v Paříži (JUNALCO)“. Tato operace byla zejména společnou akcí kyperské policie, Civilní stráže Španělska, Politie Police, Belgické federální policie, Europolu, Eurojustu, daňové a celní správy FIOD a dalších.

Síť pro vymáhání finančních zločinů (FinCEN) Ministerstva financí USA navíc označila Bitzlato za „primární společnost zabývající se praním špinavých peněz“. A to v souvislosti s nezákonným financováním Ruska. Přečetla tisková zpráva o akci,

„Bitzlato hraje klíčovou roli v praní konvertibilních virtuálních měn (CVC) tím, že usnadňuje nezákonné transakce pro aktéry ransomwaru působící v Rusku, včetně Conti, skupiny Ransomware-as-a-Service, která má vazby na vládu Ruska.