Uniswap zablokoval 253 krypto adres souvisejících s odcizenými finančními prostředky nebo sankcemi

Decentralizovaná burza Uniswap zablokovala 253 krypto adres během čtyř měsíců spolupráce s firmou TRM Labs, která se zabývá analýzou blockchainu.

Bylo to poprvé, kdy Uniswap odhalil data o blacklistu peněženek. 

Adresy byly většinou zablokovány kvůli spojení s odcizenými finančními prostředky nebo službami pro míchání transakcí, jako je Tornado Cash, který byl nedávno sankcionován americkým ministerstvem financí. 

Údaje zveřejnil na GitHubu softwarový inženýr společnosti Uniswap Jordan Frankfurt, podle klíčového vývojáře Yearn Finance Banteg, který data uložil do pípání vlákno a na GitHubu. Požádali jsme Frankfurt a Uniswap o komentář a pokud se nám ozveme, aktualizujeme tento článek. 

Uniswap tvoří tři základní věci: kód běžící na blockchainu, se kterým může kdokoli komunikovat, front-endová webová stránka, která uživatelům poskytuje jeden způsob interakce s kódem, a americká společnost, která vyvíjí protokol a provozuje front-end webové stránky. Blokování krypto adres probíhá na úrovni front-endu. 

Uniswap uzavřel partnerství s TRM Labs v dubnu. Když někdo interaguje s webem Uniswap, jeho adresa je odeslána do TRM Labs, která mu přiřadí úroveň rizika. Je na Uniswapu, aby rozhodl, s jakou mírou rizika mu vyhovuje. 

Podle frankfurtských komentářů na GitHubu Uniswap zpočátku blokoval adresy, které nepřímo souvisely se schválenými adresami, ale od té doby to omezil. Nyní blokuje pouze adresy, které byly sankcionovány nebo přímo obdržely hacknuté nebo odcizené finanční prostředky. 

TRM Labs kontroluje adresy na sedm kategorií nelegální činnosti, podle grafu sdíleného na GitHubu. Mezi hlavní čtyři, které jsou běžně označovány, patří odcizené finanční prostředky, prostředky z transakčního mixu, schválené adresy a prostředky ze známého podvodu. Zbývajícími kategoriemi jsou materiály týkající se sexuálního zneužívání dětí, prostředky od známých hackerských skupin a prostředky používané k financování terorismu.  

Banteg poznamenal, že 30 adres bylo spojeno se jmény ENS, což jsou jména čitelná pro člověka, která se používají ke snazšímu odesílání krypto plateb do těchto peněženek. Banteg předpokládal, že většina z nich jsou pravděpodobně legitimní uživatelé.

© 2022 The Block Crypto, Inc. Všechna práva vyhrazena. Tento článek je poskytován pouze pro informační účely. Není nabízeno ani zamýšleno k použití jako právní, daňové, investiční, finanční nebo jiné poradenství.