Britský hlídací pes varuje, že kryptofirma FTX není registrována – mohlo by jít o podvod

FTX se sídlem na Bahamách zareagovala na varování britského úřadu pro finanční chování (FCA), že kryptofirma působí v zemi neoprávněně. Podle mluvčího FTX nejsou uvedená telefonní čísla autentická a spojená s podvodem.

V pátek byla do registru finančních služeb (FS) přidána firma FTX, která může pomoci informovat spotřebitele o potenciálních podvodech. Web FCA uvádí, že cílem jsou obyvatelé Spojeného království, ale je nepravděpodobné, že by získali zpět nějaké ztracené finanční prostředky, protože firma není registrovanou společností.

Podle agentury Bloomberg mluvčí firmy Sam Bankman-Fried v oblasti kryptopodnikatele řekl, že se touto záležitostí zabývá, ale že tři telefonní čísla vázané na známé podvody byly uvedeny v registru FS namísto jeho autentických číslic.

„Prověřujeme to a komunikujeme s regulačními orgány; věříme, že podvodník se vydává za FTX,“ uvedl mluvčí v e-mailu pro Bloomberg.

Podle webu FCA jsou v souvislosti s neregistrovaným FTX uvedena tři telefonní čísla. Protos zjistil, že všechny byly několikrát označeno jako podvod v mnoha online telefonních registrech.

"Tento hovor je podvod s vrácením peněz," uvedl jeden uživatel na identifikaci volajícího webových stránkách . „Dnes mi zavolali […] kvůli vrácení peněz a řekli mi, abych se přihlásil k počítači a stáhl si aplikaci… Odmítl jsem a zrušil svůj hovor…“

Čtěte více: Britský dohlížecí orgán FCA varuje, že kryptofirmy promeškají praní špinavých peněz

Jiné zprávy říkají, že se podvodníci zaměřují na jejich bitcoiny – někteří o své peníze přišli. Jeden uživatel uvedl, že se ozvali podvodníci se jmény Nicholas J. Martin a John S. Spencer ze společnosti AML (Anti Money Laundering). Řekli, že by mohli pomoci získat finanční prostředky již ukradli jiní podvodníci "utracením podobné částky [v] BTC, aby se prokázala legitimita transakce do blockchainu."

Údajně řekli, že „algoritmus“ pak vrátí peníze cíli. Předpokládá se, že podvodníci požádají cíl o soukromé informace, aby se zmocnili bitcoinu.

„Velmi profesionální a chytří podvodníci až do konce. Nevěřte jim,“ končí komentář.

FCA se již dříve zaměřila na firmy jako FTX

I když je jistě možné, že FCA ve svém pátečním podání skutečně označila legitimní podvod, FTX není v současné době registrován u britského finančního dozoru. Pokud tak neučinili, vloni přistála kryptoburza Binance v horké vodě s FCA.

Přidružená společnost Binance Binance Markets Limited byla přímo zakázáno nabízet regulované služby ve Spojeném království poté, co zadržela informace o tom, kde společnost sídlí a jak je řízena. Její šéf Changpeng Zhao v prosinci naznačil, že společnost bude spolupracovat s regulátorem na znovuzískání své pozice v regionu.

V době tisku jsou Binance, Coinbase a FTX jen některé z kryptofirem, které nejsou registrovány ve Spojeném království.

Pro více informovaných novinek nás sledujte na X  a  zprávy Google nebo si poslechněte náš investigativní podcast Inovováno: Blockchain City.