Spojené království je domovem stovek společností provozujících krypto a forexové podvody

Úřad pro investigativní žurnalistiku (TBIJ) má identifikovaný 168 společností obviněných z provozování kryptografických nebo podvodných podvodů s obchodováním s cizími měnami ve Spojeném království

Oběti podvodů jsou často oslovovány – prostřednictvím sociálních médií, seznamovacích webů a Whatsapp – a jsou přesvědčovány, aby investovaly do kryptoobchodních platforem – 17 z nich bylo potvrzeno jako „porcování prasat“ podle zprávy TBIJ.

Ztráty celkem 3.4 milionu USD – žádné známky zotavení

Podvody dosáhly celkové ztráty ve výši zhruba 3.4 milionu dolarů (2.8 milionu liber) obětí rozptýlených po Velké Británii, USA, Kanadě, Turecku, Německu a Polsku.

Podle zprávy byla většina ze 168 identifikovaných společností registrována na londýnské adresy a měla alespoň jednoho čínského ředitele. Mezery v systému registrace společností Spojeného království přispívají k podvodu – protože Spojené království je považováno za důvěryhodné místo.

Vládní preventivní opatření varovala.

Vláda Spojeného království se zavázala „zpřísnit pravidla, včetně zavedení požadavku na ověřování informací poskytovaných společnosti Companies House“.

Vyšetřovatel finanční kriminality Graham Barrow však varoval, že reforma je vítaným „krokem kupředu“, ale legislativa by mohla představovat „významné mezery“ – včetně nejednoznačnosti kolem ověřování ID „pro jednotlivce využívající poskytovatele firemních služeb k registraci společností jejich jménem“.

Barrow řekl:

 "Už nejméně 20 let víme, že britské společnosti jsou využívány v těchto podvodech a že jsme pravděpodobně největším světovým poskytovatelem podvodných společností."

Barrow popsal nečinnost Spojeného království v oblasti kryptografických podvodů jako „ohromné ​​selhání“, což naznačuje, že je třeba udělat více, aby se těmto podvodným aktivitám zabránilo – včetně ověření informací poskytnutých společnosti Companies House.