Britský nejvyšší soud uzavřel kryptofirmu PGI Global kvůli údajnému podvodu

Populární společnost obchodující s kryptoměnami PGI Global UK byla uzavřena nejvyšším soudem ve Spojeném království. tisková zpráva vydané orgány Spojeného království, 

Soud vydal směrnici po údajném zapojení firmy do kryptopodvodu. 

PGI údajně slibovala investorům 200% návratnost jejich investic

Jak bylo zveřejněno, britská firma od července 2020 do února 2021 vybrala od svých potenciálních investorů přibližně 612,000 710,000 GBP, což odpovídá 200 XNUMX USD. Těmto investorům slíbila, že ze svých investic do společnosti dostanou přibližně XNUMX% výnos. Když PGI nesplnila svůj slib, zabránila svým investorům vybrat jejich prostředky.

Vyšetřování odhalilo tři účty provozované firmou, které byly použity k vybírání finančních prostředků. Díky tomu bylo zjištěno, že PGI údajně vysála asi 200,000 195,000 liber tím, že zaplatila ne méně než 10,000 XNUMX liber na osobní účty a XNUMX XNUMX liber do luxusního obchodního domu.

Soud tvrdí, že Ramil Ventura Palafox, jediný ředitel společnosti, nespolupracoval při vyšetřování obvinění.

Dále hlavní vyšetřovatel insolvenční služby Mark George vysvětluje, že ochrana omezené odpovědnosti vyžaduje, aby podniky a jednotlivci dodržovali zákon o společnostech.

„Tento případ zdůrazňuje, že tam, kde máme důvodné obavy z obchodních praktik společnosti, bude soud mít matný pohled na jakékoli selhání spolupráce při zákonném vyšetřování a ve veřejném zájmu společnost zruší,“ uvedl George. .

PGI Global UK je dceřinou společností Praetorian Group International Trading se sídlem v USA. Americké ministerstvo spravedlnosti ukončilo činnost společnosti poté, co získalo příkaz k zabavení od amerického okresního soudu ve východní části Virginie.

Podle jednoho zprávy podle Chainalysis dosáhla kriminalita založená na kryptoměnách v roce 2021 historického maxima, přičemž nelegální adresy obdržely 14 miliard dolarů, oproti 7.8 miliardám dolarů v roce 2020. zprávy z Intelligent CIO zjistil, že objemy nelegálních kryptoměn klesly v roce 15 meziročně o 2022 % kvůli poklesu krypto-kriminální aktivity.