Ministerstvo financí USA a FinCEN zasáhly krypto burzu Bittrex s pokutou 53,000,000 XNUMX XNUMX USD za dva přestupky

Kryptoburza Bittrex se vyrovnává s americkým ministerstvem financí a Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ve výši 53 milionů dolarů.

Podle jednoho tisková zpráva, Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv ministerstva financí (OFAC) a FinCEN obvinily Bittrex z porušení sankcí a závazků proti praní špinavých peněz (AML).

Bittrex čelí pokutě ve výši 24 milionů dolarů od OFAC a 29 milionů dolarů od FinCEN, což je první společné vynucovací opatření mezi dvěma regulačními agenturami.

Vyšetřování Bittrexu zjistilo porušení četných sankčních programů a „úmyslné“ porušení zákona o bankovním tajemství a požadavků na podávání zpráv o podezřelých aktivitách (SAR).

Konkrétně bylo zjištěno, že Bittrex nedokázal zabránit osobám zjevně nacházejícím se v oblasti Krymu na Ukrajině, na Kubě, v Íránu, Súdánu a Sýrii v používání burzy k provádění krypto transakcí v hodnotě přibližně 263,451,600 2014 2017 USD v období od března XNUMX do prosince XNUMX.

Ministerstvo financí tvrdí, že Bittrex měl vědět, že transakce pocházejí ze sankcionovaných oblastí na základě IP adres, ale nejednal.

Ředitel OFAC Andrea Gacki řekl, že taková porušení ohrožují národní bezpečnost.

„Když firmy s virtuálními měnami nedokážou zavést účinné kontroly dodržování sankcí, včetně prověřování zákazníků nacházejících se v sankcionovaných jurisdikcích, mohou se stát nástrojem pro nezákonné aktéry, kteří ohrožují národní bezpečnost USA… Směnárny virtuálních měn fungující po celém světě by měly vědět, kdo a kde jsou jejich zákazníci. jsou. OFAC bude i nadále volat k odpovědnosti firmy v odvětví virtuálních měn i jinde, jejichž selhání při implementaci příslušných kontrol vede k porušování sankcí.

Úřadující ředitel FinCEN Himamauli Das řekl, že program Bittrex AML a selhání hlášení SAR „zbytečně vystavily americký finanční systém hrozbám“.

„Neúspěchy Bittrexu byly vystaveny vysoce rizikovým protistranám včetně sankcionovaných jurisdikcí, darknetových trhů a ransomwarových útočníků. Poskytovatelé služeb virtuálních aktiv jsou upozorněni, že musí zavést robustní programy shody založené na riziku a splnit své požadavky na výkaznictví BSA. FinCEN nebude váhat jednat, když zjistí úmyslné porušení BSA.“

Nenechte si ujít úder - PŘIHLÁSIT SE K ODBĚRU k zasílání upozornění na kryptoměnu přímo do vaší doručené pošty

Kontrola akční cena

Následuj nás na X, facebook a Telegram

Surfovat Denní Hodl Mix

Zkontrolujte nejnovější titulky zpráv

 

Zřeknutí se odpovědnosti: Názory vyjádřené v denním Hodlu nejsou investičním poradenstvím. Investoři by měli před provedením jakýchkoli vysoce rizikových investic do bitcoinů, kryptoměny nebo digitálních aktiv provést náležitou péči. Vezměte prosím na vědomí, že vaše převody a obchody jsou na vaše vlastní riziko a veškeré ztráty, které vám mohou vzniknout, jsou na vaší zodpovědnosti. Denní Hodl nedoporučuje nákup ani prodej kryptoměn nebo digitálních aktiv, ani Denní Hodl není investičním poradcem. Vezměte prosím na vědomí, že The Daily Hodl se účastní affiliate marketingu.

Doporučený obrázek: Shutterstock/ProleR