US SEC obvinila čtyři osoby za údajný 295,000,000 XNUMX XNUMX $ Crypto Ponzi Scheme

Americká komise pro cenné papíry (SEC) vznáší obvinění proti čtyřem jednotlivcům, o kterých regulátor tvrdí, že podpořili krypto Ponziho schéma v hodnotě 295 milionů dolarů.

SEC tvrdí, že Trade Coin Club (TCC), organizace, která se účtuje jako členská skupina pro obchodování s kryptoměnami, získala více než 82,000 XNUMX bitcoinů (BTC) od více než 100,000 2016 investorů z celého světa v letech 2018 až XNUMX.

Tento úlovek, v té době za 295 milionů dolarů, by dnes měl hodnotu více než 1.75 miliardy dolarů.

SEC obvinila čtyři osoby z jejich účasti na údajném podvodu, včetně zakladatele TCC Douvera Torrese Braga a tří amerických promotérů: Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor a Jonathan Tetreault.

Braga a Paradise údajně lákaly investory falešnými sliby, že bot pro obchodování s krypto aktivy prováděl každou sekundu „miliony mikrotransakcí“ a každý den by jim zajistil minimální výnosy 0.35 %.

Ve skutečnosti investorské fondy obohatily Bragu a síť promotérů TCC, podle SEC tisková zpráva.

Říká David Hirsch, vedoucí oddělení pro kryptoaktivitu a kybernetickou oblast SEC Enforcement Division,

„Tvrdíme, že Braga využil Trade Coin Club ke krádeži stovek milionů od investorů z celého světa a obohatil se tím, že využil jejich zájmu o investování do digitálních aktiv. Abychom zajistili, že naše trhy budou spravedlivé a bezpečné, budeme i nadále používat nástroje pro sledování blockchainu a analytické nástroje, které nám pomohou při pronásledování jednotlivců, kteří se dopouštějí podvodů s cennými papíry.

Stížnost SEC požaduje soudní příkaz, degorgement a občanskoprávní sankce. Tetreault, který je jedním z promotérů TCC, již souhlasil s urovnáním obvinění SEC, aniž by přiznal nebo popřel obvinění, podle tiskové zprávy.

Nenechte si ujít úder - PŘIHLÁSIT SE K ODBĚRU k zasílání upozornění na kryptoměnu přímo do vaší doručené pošty

Kontrola akční cena

Následuj nás na X, facebook a Telegram

Surfovat Denní Hodl Mix

Zkontrolujte nejnovější titulky zpráv
 

Zřeknutí se odpovědnosti: Názory vyjádřené v denním Hodlu nejsou investičním poradenstvím. Investoři by měli před provedením jakýchkoli vysoce rizikových investic do bitcoinů, kryptoměny nebo digitálních aktiv provést náležitou péči. Vezměte prosím na vědomí, že vaše převody a obchody jsou na vaše vlastní riziko a veškeré ztráty, které vám mohou vzniknout, jsou na vaší zodpovědnosti. Denní Hodl nedoporučuje nákup ani prodej kryptoměn nebo digitálních aktiv, ani Denní Hodl není investičním poradcem. Vezměte prosím na vědomí, že The Daily Hodl se účastní affiliate marketingu.

Vybraný obrázek: Shutterstock/Ociacia/Andy Chipus