US DOJ zatkla tři muže v Miami za krypto podvod za 4 miliony dolarů 

Projekt Ministerstvo spravedlnosti Spojených států (DOJ) zatkla tři muže z Miami, kteří byli údajně zapojeni do plánu krádeže milionů dolarů v kryptoměnách z nezveřejněné kryptoburzy a dalších bank v Americe.  

Tři muži podvedli banky, krypto burzu

Podle oznámení DOJ, Obžalovaní Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez a Asdrubal Ramirez Meza zorganizovali schéma, které v roce 2020 trvalo několik měsíců, s cílem podvést americké banky a kryptoburzu. více než 4 miliony dolarů v roce 2020. 

Trojice nakoupila digitální měny v hodnotě více než 4 miliony dolarů od neidentifikované obchodní společnosti pomocí falešných amerických pasů a řidičských průkazů získaných od jiných lidí k otevření účtů na platformě a úspěšně provedla svůj plán. Účty však byly propojeny s bankovními účty v USA, které tato trojice rovněž vlastnila a spravovala. 

Po nákupu kryptoměn z burzy muži převedli aktiva do externí peněženky, než zavolali bankám, aby transakce nahlásily jako neautorizované transakce, označili je za oběti podvodu a přiměli banky, aby transakce zrušily.

Banky by jim to uhradily a schéma pokračovalo, dokud postižené banky nezaznamenaly více než 4 miliony dolarů v podvodných obratech a nezveřejněná kryptoburza neztratila více než 3.5 milionu dolarů v digitálních aktivech. 

„Jak bylo uvedeno, Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez a Asdrubal Ramirez Meza použili ukradenou identitu k nákupu kryptoměny a poté zdvojnásobili spor zpochybněním transakcí, čímž oklamali americké banky, aby uvěřily, že samy jsou oběťmi podvodu někoho jiného. Díky úsilí HSI El Dorado Task Force byla odhalena jejich duplicita a nyní čelí vážným federálním obviněním,“ řekl americký prokurátor Damian Williams. 

Drátové podvody a krádež identity 

Obžalovaní údajně Galerka obchodní platforma se svými aktivy odeslaná na jinou adresu peněženky mimo burzu a banky, které proplatily prostředky použité na nákupy. 

Podle úřadů pachatelé inkasovali výnosy ze systému prostřednictvím bankovních převodů, pokladních šeků a výběrů z bankomatů.  

Americká prokuratura obvinila trojici v jižním okrese New York z četných trestných činů, včetně podvodů s drátěnými sítěmi a krádeže identity s přitěžujícími okolnostmi, za zneužívání jak krypto trhu, tak amerického finančního systému. 

Obžalovaní se objeví u amerického okresního soudu pro jižní okres Floridy k soudu, uvedlo ministerstvo spravedlnosti.