Americké a brazilské úřady rozbily kruh údajných kryptokriminalistů za 768 milionů dolarů

Úřady v USA a Brazílii rozbily kruh kryptografických podvodů v brazilské Curitibě, který je údajně zodpovědný za přesun transakcí v hodnotě až 4 miliard realů (768 milionů dolarů), protože uváděl investory v omyl ohledně krypto produktů, které se ukázaly být z velké části bezcenné. 

"Vyšetřování v USA odhalilo, že organizace údajně oklamala investory ve více než tuctu zemí tím, že nepravdivě tvrdila, že vyvinula plně funkční a špičkové finanční produkty související s kryptoměnami," tisková zpráva ze 6. vydáno podle US Immigration and Customs Enforcement (ICE). „Ve skutečnosti je organizace podezřelá z reklamy na podvodná partnerství a licence, které byly použity k nalákání obětí k investování milionů do kryptoměn ražených podezřelými. Kryptoměny nakonec měly malou až žádnou hodnotu.“

Podvodný kruh je veden „37letým brazilským státním příslušníkem a bývalým obyvatelem USA,“ uvádí se v prohlášení ICE. Brazilská policie označila Francisleyho Valdevina da Silvu za údajného vůdce zločinecké skupiny, místní zpravodajské zdroje včetně G1 hlášeny. 

Vyšetřování ukázalo, že operace údajně oklamala „tisíce obětí“ nabízením služeb, které slibovaly měsíční výnosy až 20 % z částky, kterou investovali, uvedla brazilská federální policie ve svém prohlášení.

Brazilská federální policie vydala 20 příkazů k prohlídce a zabavení v rámci vyšetřování známého jako operace Poyais, podle prohlášení organizace pro vymáhání práva ze 6. října. Na vydávání těchto příkazů a zabavování majetku se podílelo asi 100 policistů spolu se zaměstnanci brazilského Federálního rezervního systému. 

"Porušení zahrnuje mezinárodní praní špinavých peněz, provozování zločinného podnikání, podvody a zločiny proti národnímu finančnímu systému," stojí v prohlášení ICE.

Operace Poyais začala v lednu 2022, když se vůdce podvodného kruhu přestěhoval z USA do Brazílie, uvedla ICE ve svém prohlášení. Brazilská policie však poznamenala, že podezření o zapojení organizace do finančních zločinů se datuje do roku 2016.

Pyramidové hry související s kryptoměnami mají ujal se v Brazílii v posledních letech. POLICIE zabavené téměř 28 milionů dolarů v kryptoměnách souvisejících s jednou z nejvýznamnějších operací v srpnu 2021.

© 2022 The Block Crypto, Inc. Všechna práva vyhrazena. Tento článek je poskytován pouze pro informační účely. Není nabízeno ani zamýšleno k použití jako právní, daňové, investiční, finanční nebo jiné poradenství.