Americká agentura propojila krypto bankomaty s obchodem s lidmi a drogami

Úřad vlády Spojených států pro odpovědnost vlády (GAO) obviňuje kryptobankomaty ze zvýšeného používání digitálních měn k usnadnění celosvětového obchodu s lidmi a drogami.

Ve zprávě zveřejněné v pondělí agentura uvedla, že kryptobankomaty se stávají stále oblíbenějšími mezi obchodníky s lidmi a drogami, a to především kvůli jejich neregulované povaze a obtížnosti vysledování transakcí uskutečněných jejich prostřednictvím.

Obvinění z obchodování s krypto bankomaty

Studie byla provedena v září loňského roku ve snaze porozumět úrovni využití virtuální měny v operacích mezinárodního obchodu s lidmi a jak by se americké orgány činné v trestním řízení mohly postavit proti nárůstu zločinů napomáhajících kryptoměnám.

Studie také zdůraznila, jak jihoamerické drogové kartely a různé nadnárodní zločinecké organizace využívaly kryptobankomaty k přesunu milionů dolarů přes hranice, aniž by přitahovaly pozornost donucovacích orgánů. 

Zpráva identifikovala největší problém, kterému čelí agentury, jako je americká poštovní služba, imigrační a celní orgány (ICE), Internal Revenue Service (IRS) a Federální úřad pro vyšetřování (FBI). boj proti krypto kriminalitě byl nedostatek informací o krypto bankomatech.

Zatímco kryptokiosky se musí registrovat u Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), v současné době neexistuje žádný zákon, který by jim vyžadoval, aby prozradily přesné umístění svých bankomatů. Tato mezera omezuje schopnost donucovacích orgánů identifikovat krypto bankomaty v oblastech náchylných k finančním zločinům. Ve zprávě GAO navrhl, že IRS a FinCEN musí více spolupracovat na regulaci registrace a provozu krypto bankomatů.

Upínání na zločinu v kryptoměnách

V roce 2013 se vládním agenturám úspěšně podařilo uzavřít Silk Road, jeden z nejpopulárnějších temných webových tržišť pro nelegální drogy a sex. Toto uzavření však vedlo k nárůstu nových, menších tržišť, které ještě více ztížily jejich odhalení orgánům činným v trestním řízení, zvláště poté, co většina z nich začala přijímat kryptoměny jako platbu.

Projekt GAO zprávu naznačuje, že potíže spojené s integrací debetních a kreditních karet do jejich operací vedly k tomu, že více než polovina z téměř čtyřiceti velkých online komerčních sexuálních tržišť začala přijímat kryptoměny jako způsob platby.

Ale i přes související potíže se sledováním krypto-zločinu zaznamenala americká vláda mírný úspěch v boji proti používání virtuálních měn při obchodování s drogami a lidmi. Jen v loňském roce zabavil IRS zločincům více než 3 miliardy dolarů v kryptoměnách, přičemž nejméně 1 miliarda z této částky byla spojena s nechvalně známou Hedvábnou stezkou.

Podle GAO ze všech IRS vyšetřování která zahrnovala krypto, čtvrtinu související s obchodováním s drogami. V případě ICE se 36 % jejích kryptografických vyšetřování týkalo drog. Ale US Postal Service měla největší procento zabavených krypto aktiv souvisejících s drogami, přičemž 85 % jejích krypto zátahů bylo znecitlivělých zapojených do obchodování s drogami.