Další dva byli obviněni z toho, že učili Severokorejce vyhýbat se americkým sankcím pomocí kryptoměn

Okresní soud Spojených států obvinil dva evropské občany v souvislosti s blockchainovou a kryptoměnovou konferencí v Severní Koreji, která v roce 2019 porušila americké sankce. 

Podle amerického ministerstva spravedlnosti soud dokumentuje tvrdí že Alejandro Cao De Benos, občan Španělska, a Christopher Emms, občan Spojeného království, se spikli, aby porušili americké sankce vůči Severní Koreji, když společně plánovali a organizovali konferenci o blockchainu a kryptoměnách v Pchjongjangu v roce 2019.

Dvojice údajně spolupracovala s bývalým vývojářem Etherea Virgilem Griffithem, aby poskytl návod, jak by KLDR mohla využívat blockchain a technologii kryptoměn. k praní špinavých peněz a vyhýbání se sankcím. Později tito tři pokračovali v poskytování dalších kryptoměnových a blockchainových služeb sankcionovanému národu tím, že se jim snažili pomoci vybudovat kryptoměnovou infrastrukturu a vybavení.

Griffith je v kryptoměnovém prostoru dobře známý pro svou rozsáhlou práci na platformě kryptoměn Ethereum během jejích prvních let. V listopadu 2019 byl zatčen Federálním úřadem pro vyšetřování (FBI) za spojení s konferencí a loni v září se přiznal k porušení zákona o mezinárodních nouzových ekonomických pravomocích (IEEPA).

12. dubna byl odsouzen na 63 měsíců vězení a pokuta 100,000 XNUMX dolarů.

Obžaloba také tvrdí, že Cao De Benos a Emms naverbovali Griffitha, aby vystoupil na konferenci KLDR, a za tímto účelem zařídili jeho cestu do KLDR v roce 2019. Tvrdí také, že Cao De Benos koordinoval Griffithovu účast na konferenci s vládou KLDR.

Dvojice byla obviněna z jednoho obvinění ze spiknutí za účelem porušení amerických sankcí v rozporu s IEEPA, za což hrozí maximální trest 20 let vězení.

V doprovodném prohlášení zveřejněném americkým ministerstvem spravedlnosti vydal FBI důrazné varování všem osobám nebo společnostem, které uvažují o obcházení amerických sankcí proti cizí vládě.

Úřadující asistent ředitele Bradley S. Benavides z oddělení kontrarozvědky FBI řekl:

"Ti, kteří zvažují obcházení amerických sankcí proti cizí vládě, by měli vědět, že FBI a její partneři budou tyto případy agresivně vyšetřovat."

Obžaloba přichází v zajímavou dobu poté, co Úřad amerického ministerstva financí pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) nedávno oznámil, že se zaměří na subjekty a jednotlivce zapojené do pokusů vyhnout se sankcím uvaleným Spojenými státy a jejich mezinárodními partnery na Rusko.

Související: Ministerstvo financí USA uvádí na seznam těžařských kryptoměn v rámci posledních sankcí proti Rusku

Minulý týden americké ministerstvo financí oznámilo, že jmenovalo ruského poskytovatele kryptotěžebních služeb BitRiver AG a několik dceřiných společností jako firmy usnadňující obcházení sankcí.

„Spojené státy jsou odhodlány zajistit, aby se žádné aktivum, bez ohledu na to, jak složité, nestalo mechanismem pro Putinův režim, který by kompenzoval dopad sankcí.

V pátek OFAC oznámil, že ano schválila tři adresy Ethereum údajně spojeno s březnovou krádeží více než 600 milionů dolarů v kryptoměnách z nezaměnitelného tokenu (NFT) hry Axie Infinity's Ronin.