Turecká policie zabavila kryptoměny v hodnotě 40 milionů dolarů

Turečtí prokurátoři 40. října zabavili kryptoměny v hodnotě 35 milionů dolarů a zatkli 20 lidí roztroušených v osmi městech za provozování nelegální platformy pro sázení na kryptoměny. hlášeny místními zpravodajskými kanály.

Turecké orgány činné v trestním řízení údajně organizaci sledovaly již delší dobu. Podezřelí byli zatčeni za porušení zákona o pořádání sázkových a hazardních her ve fotbalových a jiných sportovních soutěžích. Zatykač byl vydán celkem na 46 podezřelých. Zbývajících 11 se zatím nepodařilo najít.

Mezi 35 zatčenými jsou také Halil Falyalı, který vlastní několik heren na Severním Kypru, Falyalıho manželka a jeho vedoucí operací v hernách. I když neexistují žádné důkazy, které by to dokazovaly, žalobci předpokládají, že Falyalı a jeho manželka vedli organizaci.

Převod nezákonných finančních prostředků

Členové organizace využívali své bankovní a vyzyvatelské účty k převodu prostředků získaných z nelegálního sázení.

Poté, co členové shromáždili finanční prostředky získané prostřednictvím nelegálních krypto sázkových platforem, rozdělili je tak, že je poslali do několika určených kryptopeněženek patřících členům organizace, včetně Falyalı, jeho manželky a jeho vedoucího provozu. Prostředky by pak byly po škrtu znovu zaslány do kryptopeněženek jejich vlastníků na burzách.

V okamžiku operace měla organizace kolem 666 bitcoinů (BTC) a více než 14 milionů Tether (USDT). Prostředky se rovnaly téměř 40 milionům dolarů, které žalobci zabavili.

Výdělek 2.5 miliardy lir

Místní zpravodajská média nezveřejnila, jak byla organizace aktivní. Orgány činné v trestním řízení však zjistily, že organizace provedla 118,148 XNUMX převodů ze svých účtů na kryptoměnové peněženky.

Z těchto převodů organizace vydělala 2.5 miliardy tureckých lir, což se rovná více než 134 milionům dolarů. Žalobci také zjistili, že vydělaná částka byla rozdělena mezi 11 členů organizace, včetně Falyalıho a jeho manželky.

Turecký ministr vyzývá ke spolupráci

Poté, co byla operace dokončena, turecký ministr vnitra Süleyman Soylu sdělil podrobnosti společnosti. Soylu řekl, že Turecko zuřivě pracuje na tom, aby takovým kriminálním aktivitám zabránilo, a vyzval k mezinárodní spolupráci s cílem vytvořit plně účinné řešení.

He řekl:

„Turecko citlivě spolupracuje se všemi svými institucemi na prevenci výnosů z trestné činnosti a nelegálního sázení, stejně jako převodu těchto výnosů prostřednictvím kryptoměn. Evropa a všechny země musí řídit tento proces dodržováním společného souboru pravidel.