Turecké ministerstvo financí oznámilo, že stát zahájil vyšetřování bývalého generálního ředitele kryptoměnové burzy FTX Sama Bankmana-Frieda kvůli obvinění z podvodu.
FTX sága o bankrotu
Turecké úřady, as hlášeny státní zpravodajskou organizací Anadolu Agency zabavila aktiva Sama Bankmana-Frieda spolu s aktivy dalších přidružených společností, aby usnadnila vyšetřování. Díky své inflační liře je Turecko jednou z předních zemí s adopcí kryptoměn.
11. listopadu FTX, v té době třetí největší burza kryptoměn podle denního objemu obchodů, podala žádost o Kapitola 11 bankrot ve Spojených státech v důsledku bojů o likviditu. FTX TR, dceřiná společnost se sídlem v Turecku, patří mezi 134 subjektů uvedených jako součást napadeného kryptoimpéria Sam Bankman-Fried.
Turecký ministr financí Nureddin Nebati odhalil 23. listopadu, že Rada pro vyšetřování finančních zločinů (MASAK) skutečně zahájila vyšetřování a že aktiva Bankman-Frieda, stejně jako aktiva některých přidružených společností, byla zmrazena.
Podle společnosti MASAK její předběžné vyšetřování FTX odhaluje „silné podezření z trestného činu“ z nesprávného chování na trhu s krypto aktivy, včetně vymýšlení transakcí nákupu a prodeje. V důsledku toho ministr vyzval investory, maloobchod a instituce, aby přistupovali k prostoru kryptoměn s „maximální opatrností“.
FTX Turecko v problémech
I přes zmatek způsobený prohlášením o úpadku se uvádí, že tým FTX Turkey přesto pracoval na zpracování požadavků zákazníků na výběr, s konečným cílem vrátit všechny prostředky zákazníků.
Je pozoruhodné, že mnoho ze 134 firem uvedených v návrhu na konkurz FTX, včetně týmu FTX TR, bylo zaslepeno a dozvědělo se o podání ve stejnou dobu jako veřejnost.
Tým FTX TR byl zasažen obzvláště tvrdě, protože mnoho zaměstnanců vložilo své výplaty a bonusy do firmy kvůli nedostatku důvěry v místní banky a kvůli zajištění proti inflaci liry.
Navíc se dnes na Twitteru proslýchalo, že vedoucí pracovníci FTX TR byli zadrženi tureckými finančními úřady. Nicméně bylo později potvrzeno že úředníci byli pouze stíháni a kontrolováni, nikoli však zadrženi.
Volejte po přísnější regulaci
Zatímco Turecko zůstává jedním z největších globálních osvojitelů kryptoměn, krypto platby byly v zemi zakázány v dubnu 2021 a poskytovatelé služeb mají ze zákona zakázáno začleňovat digitální aktiva do svých podniků. Nyní, s nedávným problémem FTX TR, je nyní úsilí na nejvyšší rychlost uzákonit přísnější regulaci pro tento sektor.
Zdroj: https://crypto.news/turkish-financial-authorities-shift-focus-to-ftx-team/