Turecké úřady zabavily kryptoměny v hodnotě 40 milionů dolarů při potírání nelegálních hazardních her

Turecké úřady zabavily 40 milionů dolarů v kryptoměně v rámci vyšetřování nelegálního hazardního kroužku

Hazardní hry v Turecku jsou přísně regulovány. Kasina byla v zemi zakázána v roce 1998 a online sázení, s výjimkou jedné státem vlastněné služby, je zakázáno od roku 2006.

Podle zpráv od Denní SabahÚřady také vydaly příkazy k zadržení pro 46 podezřelých na základě obvinění, že se jednotlivci podíleli na napomáhání nezákonných sázkových operací v osmi provinciích. 

Turecký úřad hlavního státního zástupce a Úřad pro vyšetřování pašování a organizovaného zločinu tvrdil, že podezřelí zprostředkovali finanční prostředky vyprodukované nelegální hazardní operací, které byly poté převedeny na krypto adresy skupiny. 

Není k dispozici žádný údaj o tom, jaké kryptoměny byly zabaveny. 

Turecký ministr vnitra Süleyman Soylu řekl, že „Tato operace přišla z tureckého Kypru a je spojena s vraždou Halila Falyalıho.

Halil Falyali, Turek Kyperský podnikatel, byl zastřelen při jízdě poblíž svého domova v Çatalköy, Kyrenia v Turecké republice Severní Kypr v únoru 2022.

Incident vedl ke dvěma mužům, M. Faysal Söylemez a Mustafa Söylemez, hrozící zpřísněné doživotní tresty. 

Falyalimu nebylo vyšetřování praní špinavých peněz cizí a zjevně je ve Spojených státech hledaný od roku 2016 o obvinění z praní špinavých peněz a obchodování s drogami. 

Zabavených 40 milionů dolarů může být jen špičkou ledovce, alespoň podle tureckých úřadů. 

„Jen začátek“ zátahu proti kryptoměnám

Úřady tvrdí, že v souvislosti s incidentem došlo také k převodu přibližně 2.5 miliardy tureckých lir, zhruba 134.3 milionu dolarů.

Zdá se, že turecké úřady mají v úmyslu pokračovat ve vyšetřování, jak to řekl Soylu Denní Sabah že „toto je jen začátek“.

Novinářům na samostatném setkání řekl, že: „Dodali jsme tyto soubory těmto národům ve snaze vytvořit podmínky, které zabrání nezákonnému sázení kdekoli na světě, včetně Evropy, která je centrem takových aktivit.

Dodal, že „obvinění, že Turecko vydělává peníze na zločinu a nelegálním hazardu, jsou mylná“ a že „Turecko spolupracuje se všemi svými institucemi na blokování transakcí a výdělků kryptoměn organizovaného zločinu“.