Turecko rozbilo ilegální sázkovou organizaci, zabavilo 40 milionů dolarů v kryptoměnách (zpráva)

Turecké úřady údajně odhalily nezákonnou sázkařskou organizaci, která používala kryptoměny k praní finančních prostředků z trestné činnosti.

Po vyšetřování zatkli agenti činní v trestním řízení 46 osob zapojených do schématu a zabavili digitální aktiva v hodnotě 40 milionů dolarů.

'To je jen začátek'

Podle místních krytíturecká policie zadržela podezřelé v různých regionech v zemi, včetně hlavního města Ankary, Kayseri, Van, Yozgatu a dalších míst.

Úřad nejvyššího státního zástupce tvrdil, že tito lidé byli součástí zločineckého gangu se sídlem v Ankaře, který porušil zákon č. 7258 (legislativa upravující poctivé sázení na sportovní hry).

Podle obvinění organizace provozovala nelegální program sportovního sázení a posílala své výnosy na četné účty v kryptoměnách. Některé adresy patřily Halilovi Falyalimu – tureckému kyperskému podnikateli, který byl údajně šéfem samostatné mafiánské skupiny. Začátkem tohoto roku byl zavražděn ve svém domě v Kyrenia na Kypru.

Žalobci tvrdili, že gang zpracoval digitální měny v hodnotě téměř 135 milionů dolarů. Turecký ministr vnitra Süleyman Soylu uvedl, že úřady zabavily přibližně třetinu této částky a ujistil, že „toto je jen začátek:

„Tato operace přišla z tureckého Kypru a je spojena s vraždou Halila Falyaliho. Došlo k převodu přibližně 2.5 miliardy TL. V tuto chvíli bylo zabaveno přibližně 40 milionů dolarů.

Ministerstvo také zaslalo spisy související s vyšetřováním úřadům mnoha evropských národů v naději, že by to mohlo pomoci v jejich úsilí o eliminaci takové kriminality na starém kontinentu.

Největší krypto podvod v Turecku

Transkontinentální země byla v posledních několika letech semeništěm mnoha podvodů souvisejících s kryptoměnami. Pravděpodobně nejznámější je případ notoricky známého obchodního místa Thodex.

Webová stránka platformy spadla v roce 2021, zatímco generální ředitel Faruk Fatih Ozer vlevo zemi s až 2 miliardami dolarů uživatelů.

Osmadvacetiletý mladík byl na útěku přes rok až do albánských úřadů zatčen ho ve městě Elbasan. Jeho trest by mohl patřit k nejtvrdším v novodobé historii Turecka. Několik zpráv naznačovalo, že státní zástupci trval na tom, uprchlík by měl jít do vězení na absurdních 40,000 XNUMX let.