Zatčení vývojáře Tornado Cash vyvolává obavy z globálního prosazování kryptoměn

Kryptoprůmysl se potácí od amerického ministerstva financí na černé listině decentralizovaný směšovač kryptoměn Tornado Cash v pondělí.

Navzdory tomu, že sankce ministerstva financí jsou formálně omezeny na americké osoby a subjekty podnikající v USA, tyto definice se v posledním čtvrtstoletí divoce rozšířily a zahrnují i ​​neamerické občany. Krok k označení chytré smlouvy jako sankcionovaného subjektu vyvolal širokou kritiku od zastánců kryptoměn. 

Holandský Belastingdienst's zatčení Alexeje Perceva minulý týden vyvolal z této skupiny zvláštní hněv. Ačkoli podrobnosti o obviněních agentury proti Pertsevovi jsou omezené, zdá se, že tato akce představuje hlavní eskalaci globálního vymáhání práva proti decentralizovaným protokolům. Konkrétně se jedná o krok vládních agentur s cílem najít kriminalitu v programátorovi produkujícím kód.

"To se nemůže stát precedentem, kde je technologie sama o sobě tím, co je napsáno," uvedl Dante Disparte z Circle na Twitteru 12. prostor s mnoha významnými osobnostmi v krypto politice. 

K zatčení došlo spíše v Nizozemsku než ve Spojených státech, kde je koncept precedentu odlišný – kriticky, občanské právo spíše než obecné právo. Ale také kritické je to, co generální ředitelka Crypto Council for Innovation Sheila Warren nazvala „rozšířením toho, co to znamená být americkou osobou“. 

Sekundární sankce vůči Íránu jsou obzvláště sporným příkladem. To je místo, kde podniky amerických lidí a subjektů nemohou obchodovat s lidmi, kteří obchodují s íránskými subjekty. Ale expanze do světa chytrých kontraktů je nová a týká se zejména účastníků trhu DeFi.

Bezprostřední dopad této rozšiřující se definice vyvolal rozšířenou obavu, že by mohly být ovlivněny další decentralizované protokoly po celém světě. Mnoho platforem DeFi již zareagovalo na zvýšenou kontrolu za poslední rok tím, že zablokovalo frontendový přístup do schválených geografických oblastí nebo uživatelů spojených se schválenými adresami, včetně Uniswap, 1inch, a dokonce i samotného Tornado Cash. Od označení smart contract se k nim připojily Oasis a Aave. 

Ben DiFrancesco ze Scopeliftu navrhl, že kdyby Severní Korea použila například vedoucí decentralizovanou burzu Uniswap, úřady by šly po Uniswapu stejným způsobem jako Tornado Cash – zacílené na frontendy, weby hostující kód a dokonce i na samotné vývojáře. Zástupci společnosti Uniswap odmítli tento článek komentovat. 

Bylo zatčení koordinované?

Není jasné, zda ministerstvo financí spolupracovalo s Belastingdienst a dalšími mezinárodními agenturami, které by mohly sledovat Tornado Cash a podobné protokoly. Když ho The Block kontaktoval, zástupce úřadu pro kontrolu zahraničních aktiv ministerstva financí nepotvrdil ani nepopřel účast ministerstva financí na Pertsevově zatčení. 

Nicméně, Bidenova administrativa strávila většinu roku 2021 podpora mezinárodní agentury vztahy k pronásledování aktérů ransomwaru. To vedlo k a počet zatčení mezinárodně. 

Ari Redbord v současné době působí ve firmě TRM Labs, která se zabývá analýzou blockchainu, byl americkým právníkem a poradcem ministerstva financí, který se podílel na stíhání mnoha dosud nejsledovanějších případů v oblasti kryptoměn. 

"Často jsou tyto typy akcí koordinované, ale o tomto konkrétně nevím," řekl Redbord The Block. „Jednu věc, kterou mohu říci, je, že nejpůsobivější vyšetřování kryptoměn – od Bitfinexu po Welcome to Video, Helix po Hydra – zahrnovala mezinárodní spolupráci na vysoké úrovni.“

Helix byl prvním příkladem, kdy americké úřady odstavily bitcoinový mixer stíhání jejího provozovatele. 

"Věřím, že uvidíme koordinované úsilí mezi zeměmi, které byly napadeny těmito ransomwarovými gangy nebo které jsou k útokům náchylné," řekl The Block Bill Callahan, bývalý agent DEA a současný vedoucí vládních záležitostí ve Blockchain Intelligence Group. Donucovací orgány, pokračoval, „budou usilovat o vznesení obvinění proti každému, kdo napomáhá a podporuje zločineckou organizaci, jako jsou osoby, které perou špinavé peníze a poskytují služby k praní a zamlžování finančních transakcí“.

Spoluzakladatel Tornado Cash Roman Semenov pro The Block řekl, že ani on, ani jeho tým neobdrželi žádné upozornění od OFAC před sankcemi.

Na otázku, co to znamená pro uživatele mimo USA, Semenov odpověděl: "Uvidíme."

© 2022 The Block Crypto, Inc. Všechna práva vyhrazena. Tento článek je poskytován pouze pro informační účely. Není nabízeno ani zamýšleno k použití jako právní, daňové, investiční, finanční nebo jiné poradenství.