Thajská SEC jde po krypto burzách 1

Thajská SEC zopakovala svůj závazek věnovat se krypto burzám po celém Thajsku zapletený v nelegálních obchodech. Soudí to podle nedávného zkoumání slavné kryptoburzy Bitkub a některých osob souvisejících s burzou. Podle podrobností zprávy bylo zjištěno, že firma na svých webových stránkách předváděla napumpované objemy transakcí. Ve své zprávě regulační agentura nařídila prošetřit chování firmy a zúčastněných osob.

Thajská SEC kritizuje Bitkub

Thajská SEC uvedla, že burza je vinna z praní a nezákonného jednání na finančním trhu. Tento jev je popsán jako burza, která obchodníkům vědomě umožňuje nakupovat a prodávat aktiva současně. Tento krok se obvykle používá, když chce burza posunout objemy transakcí nad normální hodnoty.

Burzy jej také používají k manipulaci s trhem a obchodníky, aby věřili, že vykonstruovaná čísla jsou skutečná čísla. Toto nedávné vyšetřování pochází z dřívějšího vyšetřování chování firmy. V červenci byl předseda firmy Sakolkorn Sakavee pokutován a pozastavena jeho činnost poté, co byl shledán vinným z trestného činu na začátku roku.

Burzy nesplňují regulační požadavky v Thajsku

V podání thajské SEC se tělo modlilo, aby soud uvalil pokuty a pozastavení kryptoburzy a jednotlivců spojených s nezákonným jednáním. Zpráva ukazuje, že agentura požaduje pokuty ve výši přibližně 634,000 XNUMX dolarů a šestiměsíční zákaz obchodování pro obě zúčastněné strany. Bitkub je jednou z největších krypto burz v Thajsku, přičemž firma přináší obrovské množství finančních prostředků, pokud jde o objemy transakcí. Přestože byla firma úspěšná, byla na konci určité kritiky kvůli činům těch, kteří jsou zapojeni do jejích záležitostí.

Před několika měsíci dostal výkonný ředitel firmy pokutu ve výši 234,000 500 dolarů za obchodování zasvěcených osob. Kryptoburza se také ocitla v hlubokých vodách poté, co její spolupráci, která by do jejích hranic stáhla více než XNUMX milionů dolarů, zatáhla Siam Commercial Bank. Thajsko bylo jedním z těch správných míst Šifrovací investorů a společností za posledních několik let. Je to proto, že země poskytuje těmto společnostem jasné pokyny a daňový systém. Sankce však byly uvaleny na společnosti po celé zemi, přičemž renomované špičkové burzy trpí náporem regulátorů.