Terra Classic (LUNC) Impacted Crypto Exchange V šetření

Jihokorejská finanční zpravodajská jednotka (FIU) rozšiřuje svou komplexní kontrolu proti praní špinavých peněz a dodržování předpisů na kryptoburzu Bithumb o další dva dny. Jihokorejští regulátoři zachovali přísný postoj vůči kryptoburzám i poté kolaps Terra Classic (LUNC) v květnu. FIU již dokončila kontroly a audity společností Upbit, Gopax a Coinone.

Bithumb pod kontrolou jihokorejské finanční zpravodajské jednotky

2. největší jihokorejská kryptoburza Bithumb je kontrolována útvarem Financial Services Commission's Financial Intelligence Unit, zda je v souladu se zákonem proti praní špinavých peněz Specific Financial Information Act, hlášeny místní média dne 20. září. Očekávalo se, že inspekce a audit Bithumb budou dokončeny do 19. září. Zpoždění v předložení údajů Bithumbem však vedlo k prodloužení o další 2 dny.

Navíc krypto burza Zájem FTX získat Bithumb přinutí FIU, aby provedla audit pozadí nebo struktury řízení. Ve skutečnosti se největší akcionář Bithumb Vident dohodl s FTX na zproštění svého podílu na kryptoburze. Také bývalý předseda Bithumb Lee Jung-hoon je souzen za podvod podle zvláštního hospodářského zákona. To jsou také některé z důvodů rozšíření kontroly.

FIU bude kontrolovat provádění zlepšení navržených v předchozím přezkumu. Kryptoburzy také procházejí důkladným auditem dodržování pravidel proti praní špinavých peněz ze strany firem.

Minulý měsíc FIU dokončila kontrola Upbitu, Gopax a Coinone. Pokud dojde k porušení zákona proti praní špinavých peněz, budou kryptoburzám uděleny pokuty. Výsledky kontroly a auditu jsou však soukromě hlášeny společnostem.

Jihokorejští regulátoři zvýšili dohled nad kryptoburzami po krizi Terra Classic (LUNC) a nárůstu praní špinavých peněz.

Praní špinavých peněz související s kryptoměnami

Praní špinavých peněz, podvody a daňové úniky v Jižní Koreji v posledních letech výrazně vzrostly. Zajímavé je, že regulátoři odhalili 3.4 miliardy dolarů v nelegálních devizových transakcích spojených s kryptoměnami.

Navíc jihokorejská prokuratura je vyšetřování čtyř případů souvisejících s kryptoměnami zahrnující více než 1.1 miliardy dolarů v nelegálních devizových transakcích. Zakladatel Terra Do Kwon je také obviněn z praní špinavých peněz prostřednictvím skořápkových společností. Žalobci vydali na Do Kwona zatykač a zahájili proces umístěte ho do Červeného oznámení Interpolu.

Mezitím cena Terra Classic (LUNC) nadále klesá. Obchoduje se poblíž úrovně 0.0003 USD, což je pokles o 6 % za posledních 24 hodin.

Varinder je technický spisovatel a editor, technologický nadšenec a analytický myslitel. Fascinován Disruptive Technologies se podělil o své znalosti o blockchainu, kryptoměnách, umělé inteligenci a internetu věcí. S průmyslem blockchainu a kryptoměn je spojován po značnou dobu a v současnosti pokrývá všechny nejnovější aktualizace a vývoj v kryptoprůmyslu.

Prezentovaný obsah může zahrnovat osobní názor autora a je předmětem tržního stavu. Proveďte průzkum trhu před investováním do kryptoměn. Autor nebo publikace nenese žádnou odpovědnost za vaši osobní finanční ztrátu.