Shrnutí konference ministerstva spravedlnosti (DOJ) z 18. ledna z pohledu kryptoměn – Cryptopolitan

Odvětví kryptoměn se v posledních několika letech masivně rozrostlo do té míry, že zákonodárci a vládní hlídací psi po celém světě jsou vážně znepokojeni jeho negativním dopadem na svět. Probíhají pokusy o sledování a eliminaci počtu nelicencovaných, neoprávněných a nelegálních subjektů. Státní orgány jsou aktivní v odhalování podvodů velkého rozsahu s cílem regulovat odvětví krypto burzy v mezích zákona.

DOJ zasáhlo proti burze registrované v Hongkongu 

Shrnutí z 18. ledna Ministerstvo spravedlnosti prosadilo vážný zásah proti rozsáhlé burze kryptoměn, čímž porušilo státní zákonné požadavky. Ministerstvo spravedlnosti Spojených států včera oznámilo zásadní rozhodnutí, které obvinilo zakladatele a hlavní vlastníky Bitzlato. Burza Bitzlato registrovaná v Hong Kongu byla obviněna z převodu nelicencovaných peněz, protože burza umožnila nezákonné finanční prostředky v hodnotě více než 700 milionů dolarů.

V nedávném oznámení z 18. ledna zástupkyně generálního prokurátora USA Lisa Monaco uvedla, že vládní orgány v koordinaci s Francií podnikly proti Bizlatovi určitá donucovací opatření. Bitzlatova webová stránka by byla zabavena a označena jako údajná burza praní špinavých peněz spojená s ruským nezákonným financováním.

Obvinění tvrdí, že Bitzlato vyžadovalo od uživatelů pouze minimální identifikaci, s výjimkou základního identifikačního protokolu, jako jsou selfie nebo pasy. Bylo zjištěno, že burza Bitzlato byla zapojena do obchodu s převodem peněz, který převážel a převáděl nezákonné finanční prostředky bez transparentnosti. Navíc se výměna nesetkala Americké regulační záruky které byly v procesu vyžadovány. 

Podle amerického prokurátora Breona Peaceho se údajné Bitzlato prodalo zločincům prostřednictvím směny kryptoměn bez otázek, což vedlo k vytěžení vkladů v hodnotě stovek milionů dolarů.

Burza se sídlem v Hongkongu se prezentovala jako peer-to-peer depozitní kryptoburza, která zákazníkům umožňovala snadno směňovat a obchodovat s 60 podporovanými kryptoměnami, včetně Ethereum, bitcoin, Hotcoin penízea monolitní rubl, bez účasti jakéhokoli prostředníka. 

Co způsobilo zatčení zakladatele Bitzlata? 

V rámci společného vyšetřování ministerstva spravedlnosti, francouzských úřadů a sítě pro vymáhání finančních zločinů ministerstva financí byl Anatolij Legkodymov zatčen včera večer v Miami podle nedávné tiskové zprávy. Ruský státní příslušník zodpovědný za směnu kryptoměn v Hongkongu je obviněn z napomáhání trestné činnosti.

Anatolij Legkodymov nezavedl požadované záruky proti praní špinavých peněz tím, že od svých uživatelů nevyžadoval minimální identifikaci. Mechanismus výměny jim dále umožňoval poskytovat informace patřící Strawmanovi, lidem sloužícím jako krytí uživatelů.

V důsledku toho se Bitzlato stalo bezpečným útočištěm pro zločince, jako jsou skupiny ransomwaru a drogoví dealeři. Americkému právnímu zástupci v Brooklynu, místě, kde byl případ podán, když se policie pokusila vysledovat finanční prostředky k Bitzlatovi, bylo zcela jasné, že Bitzlato nebude moci prozradit skutečnou identitu svých uživatelů.

Společnost vlastněná Anatolijem Legkodymovem, registrovaná v Hong Kongu, byla založena v roce 2016 a působí globálně. Ministerstvo spravedlnosti obvinilo Bitzlato z toho, že přímo nebo prostřednictvím svých zprostředkovatelů provádělo směny kryptoměn za více než 700 milionů dolarů s uživateli darknetového trhu s drogami, Hydra Market, falešných identifikací a dalších nelegálních produktů. Tržiště bylo loni zabráno a uzavřeno.

Americké úřady byly znepokojeny trestním oznámením na Bitzlato ohledně tržiště Hydra darknet, kde bylo uživatelům povoleno prát finanční prostředky včetně těch z ransomwarových útoků.

Proč investovat do čističky vzduchu?

Orgány, jako je ministerstvo spravedlnosti, jsou odhodlány zakročit proti krypto burzám fungujícím mimo zákonné hranice. To by se mohlo ukázat jako pozitivní výsledek pro celý kryptoprůmysl, protože lidé by mohli mít větší důvěru v regulované a autorizované platformy. Pověst kryptotrhu se také ocení po zabavení burz zapojených do trestné činnosti.