Jihokorejští regulátoři studují krypto velryby- Zde je důvod

Financial Service Commission (FSC), přední finanční hlídač Jižní Koreje, věří, že stablecoiny a kryptoměny mohou usnadnit praní špinavých peněz.

V důsledku toho bude údajně bedlivě sledovat, co dělají největší investoři do kryptoměn v zemi – ti s držbou v hodnotě více než 70,000 XNUMX USD.

Jižní Korea má přísné zákony upravující kryptoměnové burzy, které zahrnují vládní registrační požadavky a další procesy, na které dohlíží Finanční dozor Jižní Koreje (FSS).

Oči na krypto velryby

Finanční zpravodajská jednotka, součást FSC, bude monitorovat transakce jihokorejských krypto velryb, podle místní zprávy. Regulátor se zaměřil na ty, kteří vlastnili více než 100 milionů wonů (asi 70,000 XNUMX dolarů) v kryptoměně, a tvrdil, že digitální měny jsou obzvláště náchylné k praní špinavých peněz.

V roce 2017 jihokorejská vláda zavedla omezení na používání anonymních obchodních účtů a zakázala místním finančním institucím hostovat obchody s bitcoinovými futures kvůli obavám, že by byl zaveden zákaz.

Kromě toho v roce 2018 Komise pro finanční služby (FSC) zvýšila specifikace výkaznictví pro banky s účty pro výměnu kryptoměn.

„Čím větší je podíl jednotlivě kótovaných virtuálních aktiv a stablecoinů u provozovatelů virtuálních aktiv, tím vyšší je riziko praní špinavých peněz,“ uvedl FSC.

Stablecoiny budou hlavním předmětem sledování. Podle hlídacího psa se takový majetek stává v obecné společnosti stále běžnějším a „je pravděpodobnější, že bude využíván jako prostředek zločinu“.

Kromě toho bude FIU sledovat uživatele, kteří ukládají značné množství digitálních aktiv, což zvyšuje možnost, že některé z těchto transakcí mohou porušovat předpisy proti praní špinavých peněz.

Před téměř měsícem také policisté v Jižní Koreji pronásledovali neplatiče daní. Zabavili téměř 180 milionů dolarů v kryptoměně od místních lidí a podniků, které se vyhýbaly daním.

S těmito problémy se musel vypořádat i Do Kwon, spoluzakladatel společnosti Terra. Začátkem tohoto léta žalobci obvinili, že přesouval obchodní zisky do cizích zemí, aby se vyhnul placení daní ve své rodné zemi.

Přicházejí předpisy

Kromě očekávané daňové struktury pro kryptoměny Jižní Korea oznámila, že bude pokračovat v práci na tom, aby společnost uvedla do souladu se standardy FATF proti praní špinavých peněz.

Není však jasné, jak by nová legislativa ovlivnila zákony upravující výběr hotovosti, přístup zahraničních nebo anonymních obchodníků k e-peněženkám a věková omezení (pro místní uživatele).