Jihokorejští prokurátoři provedli razii v bance s odvoláním na nezákonné transakce související s kryptoměnami

Týdny poté byly zatčeny tři osoby kvůli obvinění z účasti na podezřelém finanční operace, které zahrnovaly kryptoměna- související transakce; Jihokorejské úřady v souvislosti s vyšetřováním provedly razii ve Woori Bank se sídlem v Soulu.

Oddělení pro vyšetřování korupce okresní prokuratury v Daegu mimochodem uvedlo, že jeho žalobci provádějí domovní prohlídku a zabavení ústředí Woori Bank a vyšetřují jednoho z jejích zaměstnanců, místní tiskovou agenturu. Jo hlášeny na září 22.

Podle zprávy: 

„Prokurátoři již dříve zjistili, že obvinění řídili několik fiktivních korporací a prováděli obchodování s digitálními aktivy, aniž by je nahlásili, a předložili falešné důkazy banka převést 400 miliard wonů v cizí měně do zahraničí.

Jak zpráva dodává, vyšetřovaná osoba „v té době pracovala jako ředitelka pobočky Woori Bank“ a „byla zapojena do nelegálních převodů deviz.

Podrobnosti případu

V srpnu, byly zatčeny tři osoby o obvinění z účasti na založení a krypto obchodování provoz bez požadovaných oprávnění, předložení zfalšováno finanční data bankám, spolu s prováděním podezřelých devizových obchodů, as finbold hlášeny.

Podle obvinění se zdá, že se zatčení jedinci pokusili využít mezery v cenách kryptoměn na jihokorejských burzách ve srovnání s burzami v zámoří, označované také jako ‚kimchi prémie‘.

Kryptoproblémy Jižní Koreje

Mezitím, Jo má také hlášeny že 259.8 miliard wonů v kryptoměnách bylo zabaveno během dvou let kvůli neplacení daní a nedoplatkům na místních daních. Informace o zabavení poskytlo „ministerstvo strategie a financí, ministerstvo veřejné správy a bezpečnosti, národní daňová služba a 17 měst a provincií“.

Za zmínku také stojí, že v červenci vyšetřovatelé z Úřadu státního zastupitelství jižního okresu Soulu vpadl několik místních kryptografické výměny, zabavení záznamů o transakcích a dalších dokumentů v rámci vyšetřování široce propagovaného kolapsu Terra (MOON) plošina.