Jihokorejské krypto burzy hlásí téměř 50% nárůst podezřelých transakcí v roce 2023

Jižní Korea byla svědkem nárůstu obchodování s kryptoměnami, zejména po oživení trhu. V souladu s tím obdržely úřady v zemi v roce 49 téměř o 2023 % více upozornění na potenciálně podezřelé transakce od poskytovatelů krypto služeb ve srovnání s předchozím rokem.

Dokument od Financial Intelligence Unit (FIU) odhalil, že Jižní Korea zaznamenala v roce 16,076 2023 XNUMX případů nahlášených kryptotransakcí podezřelých z napojení na činnosti, jako je praní špinavých peněz, manipulace s trhem nebo nezákonné obchodování s drogami.

V Jižní Koreji prudce rostou podezřelé krypto transakce

V nedávné tiskové zprávě FIU tento nárůst připsala lepší komunikaci s domácími společnostmi a vyzvala je, aby takové aktivity hlásily.

Zmínil také, že objem hlášení souvisejících s podezřením na zločiny související s kryptoměnami vzrostl v roce 90 přibližně o 2023 % ve srovnání s předchozím rokem.

Agentura se však zdržela poskytování konkrétních informací o těchto výstrahách s odkazem na zákon o specifikovaných finančních informacích. Rovněž neobjasnilo, zda tato upozornění také pocházejí z krypto burz, podobně jako zprávy o podezřelých transakcích.

Národní daňová služba a Národní policejní agentura dosud obdržely 100 případů neregistrovaných společností poskytujících kryptopůjčky.

Tyto případy byly označeny pomocí údajů o podezřelých transakcích shromážděných FIU mezi prosincem 2023 a lednem 2024.

Do budoucna má FIU v úmyslu zavést nový systém navržený tak, aby urychleně zastavil podezřelé transakce s virtuálními aktivy před vyšetřováním ze strany místních státních zástupců. Primárním cílem tohoto systému je provést předběžné testování pro jeho implementaci do března tohoto roku.

Zvýšená kontrola

Zveřejnění zprávy bylo v souladu se zvýšeným regulačním dohledem Jižní Koreje nad vesmírem, který vyvolalo několik pozoruhodných případů selhání v roce 2023.

V rámci snahy o zvýšení transparentnosti a odpovědnosti ve veřejném sektoru jsou nyní vysocí veřejní úředníci v zemi povinni zveřejňovat svá držba digitálních aktiv, jak stanoví nová legislativa oznámená ministerstvem pro personální management.

Nedávno korejský celní úřad odhalil, že přibližně 88 % nezákonných devizových obchodů zahrnovalo digitální aktiva, z nichž některé využívají kryptoměny k vyhýbání se placení daní. V reakci na to celní úřad zřídil specializovaný tým zaměřený na boj proti zločinům souvisejícím s kryptoměnami.