Jihokorejské úřady provedly první zatčení v multimiliardové kryptosondě

Týdny poté, co jihokorejské úřady provedly razii v několika místních výmene šifrovacích prostředků v souvislosti s vyšetřováním Terra (MOON) kolaps ekosystému, státní zástupci země poprvé zatkli v dalším souvisejícím vyšetřování kryptocurrencies.

Stává se, že tři osoby byly zadrženy kvůli obavám, které zahrnovaly založení a krypto obchodování provoz bez potřebného schválení, falšování finanční údaje a jejich odeslání banky, jakož i provádění podezřelých devizových transakcí v hodnotě 3.4 miliardy USD, Bloomberg hlášeny na srpen 11.

Velikost zločinu

Podle jednoho zprávy místním Chosun ilbo V novinách, obvinění spojují tři zatčené osoby s platformou pro převod peněz, která přes nadnárodní Woori Bank se sídlem v Soulu směřovala 400 miliard wonů (téměř 307 milionů dolarů) do zahraničí a vydělávala peníze na arbitrážích.

Kromě toho zpráva také uvedla, že zatčené osoby se mohly pokusit zneužít „prémie kimchi“ nebo rozdíl v cenách kryptoměn na jihokorejských burzách ve srovnání s burzami mimo zemi.

Podle informací z národní finanční dozorčí služby byly abnormální transakce, které dosáhly 1.6 bilionu wonů (kolem 1.2 miliardy dolarů), provedeny prostřednictvím pěti poboček Woori Bank od května 2021 do června 2022.

Kromě toho agentura uvedla, že také zjistila, že dalších 2.5 bilionu wonů (asi 1.9 miliardy dolarů) bylo údajně převedeno prostřednictvím 11 poboček Shingan Bank od února 2021 do července 2022.

Problémy Jižní Koreje s kryptoměnami

Dříve v květnu finbold oznámil, že kolaps Terraform Labs přinutil Jižní Koreu, aby zřídit výbor pro digitální aktiva, mezi jehož úkoly patří tvorba předpisy a dohled nad krypto sektorem, dokud nebude vytvořena vládní agentura podle oznámeného zákona o rámcích digitálních aktiv.

Mezitím, na konci července, tým vyšetřovatelů z úřadu prokuratury jižního okresu Soulu přepadl několik místních krypto burz, včetně Upbit, zabavení transakčních záznamů a dalšího materiálu v rámci vyšetřování okolností, které vedly k zániku platformy Terra.

Ve stejné době odcestoval jihokorejský ministr spravedlnosti Han Dong-hoon do New Yorku, kde s představiteli USA jednal o možných způsobech spolupráce mezi oběma zeměmi v r. vyšetřování zločinů spojených s digitálními aktivy.