Jižní Korea začíná vyšetřovat krypto burzu Bithumb (zpráva)

Národní daňová služba (NTS) Jižní Koreje údajně zasáhla Bithumb Korea a Bithumb Holdings se „zvláštním daňovým vyšetřováním“, aby zjistila, zda kryptoměnová platforma dodržuje vnitrostátní daňové zákony.

Úředníci také prozkoumali Kang Jong-hyeon (proslýchá se, že je skutečným vlastníkem burzy) a jeho sestru – Kang Ji-yeon. 

Daňové záležitosti pro místního obra

Podle nedávné krytí4. úřad pro vyšetřování Soulské regionální daňové služby prověří, zda se Bithumb nepodílel na nějakém daňovém úniku. Za zmínku stojí, že tato jednotka řeší pouze speciální daňové případy.

NTS bude údajně ověřovat daňové operace Bithumb sledováním mezinárodních a místních transakcí společnosti. Úřady budou dále zkoumat aktivity Kang Jong-hyeona (hypotetického vlastníka firmy) a jeho mladší sestry – Kang Ji-yeon. 

Několik zdrojů naznačilo, že Jong-hyeon je největším akcionářem Bithumb. Aby však zůstal nenápadný, zaregistroval většinu svých obchodních zájmů, nemovitostí a četných vozidel na jméno svého sourozence. Jihokorejský tisk nedávno naznačil, že tajemný muž chodí s Park Min-young (jedna z nejznámějších místních hereček).

Úředníci provedli podobné daňové vyšetřování na Bithumb v roce 2018. Tehdy získali 80 miliard wonů (přes 64 milionů dolarů) na dani z příjmu.

Nedávné drama obklopující Bithumb

As Kryptobrambora hlášeny na konci roku 2022 byl viceprezident Vidente – pan Park – nalezen mrtvý poblíž svého domova v Soulu, zatímco počáteční vyšetřování nenašlo žádné známky potenciální vraždy. Jeho společnost patří mezi největší akcionáře Bithumb Holdings (organizace za obchodním místem). 

Park čelil několika obviněním z krádeže finančních prostředků zákazníků a manipulace s cenami akcií, zatímco bývalý generální ředitel FTX – Sam Bankman-Fried – údajně pokročil v jednání o získání burzy. 

Další pokrytí informováni že Lee Jung-hoon – bývalý předseda jihokorejské kryptoměnové platformy – neporušil zákon o zpřísněném trestání konkrétních hospodářských zločinů a nepodvedl Kim Byung-guna za 112 miliard wonů (87.5 milionu dolarů). Pokud by ho soud uznal vinným, mohl jít do vězení až na osm let.