Jižní Korea vyšetřuje transakce založené na kryptoměnách v hodnotě 3.1 miliardy dolarů

jihokorejští regulátoři jsou vyšetřování dvě z největších bank v zemi za provádění „abnormálních“ devizových transakcí v hodnotě 3.1 miliardy dolarů. Banky – Shinhan Bank a Woori Bank – jsou od února 2021 vyšetřovány pro praní špinavých peněz spojené s investicemi do kryptoměn.

Služba finančního dohledu (FSS) získala informace o neobvyklých transakcích v červnu předtím, než požádala všechny korejské banky, aby provedly interní revizi svých velkých měnových transakcí od ledna 2021 do června 2022. Vyšetřování ukazuje, jak globální úřady pečlivě sledují vazby mezi tradičními finanční firmy a společnosti zaměřené na kryptoměny. Regulátoři zvýšili své monitorovací aktivity v prostoru digitálních aktiv.

FSS podnikne vážná opatření proti viníkům

Veškeré podrobnosti o neregulérních transakcích zjištěné po přezkoumání budou zaslány státním zástupcům a jihokorejskému daňovému úřadu k dalšímu šetření.

FSS uvedl, že budou přijata závažná opatření proti bankám, které budou shledány vinnými z jakéhokoli porušení nebo těm, které nedodržují pravidla forexu.

V reakci na situaci Woori Bank uvedla, že se spojí s vyšetřovateli a poskytne jakékoli informace, které potřebují. Představitelé banky Shinhan se však nepodařilo zastihnout, aby se vyjádřili.

Kupte si krypto hned teď

Váš kapitál je ohrožen.

Vyšetřování přichází sotva týden poté, co státní zástupci provedli razii v 15 centrech, včetně sedmi největších kryptoburz v zemi, během vyšetřování krachu trhu se stablecoinem TerraUSD v hodnotě 40 milionů dolarů.

Spoluzakladatelé Terraformu jsou vyšetřováni

Krach, který zahrnoval i token Luna, způsobil na trhu mnoho pozdvižení, protože investoři přišli o téměř všechny své investované prostředky do tokenu.

Žalobci stále vyšetřují obvinění proti spoluzakladatelům Terraform Labs Daniel Shin a Do Kwon. Vyšetřování má odhalit, zda spoluzakladatelé vědomě klamali investory nebo měli něco společného s kolapsem stablecoinů. Shin toto obvinění popřel a tvrdil, že neměl v úmyslu oklamat investory a pouze se snažil přinést inovace do systému digitálních plateb a blockchainu.

Vyšetřování bylo zahájeno po dvou stížnostech podaných jménem 81 investorů, kteří obvinili spoluzakladatele z porušení finančních předpisů.

Shinova společnost pro vypořádání digitálních plateb, Chai Corp, je také vyšetřována státními zástupci. Společnost používala terru jako platební nástroj před kolapsem stablecoinu.

Čtěte více:

Battle Infinity – nový předprodej kryptoměn

• Předprodej do října 2022 – 16500 BNB Hard Cap
• První fantasy sportovní hra Metaverse
• Hrajte, abyste získali pomůcku – IBAT Token
• Poháněno Unreal Enginem
• CoinSniper ověřeno, solidně ověřeno
• Roadmap & Whitepaper na battleinfinity.io