Schéma krypto pyramidy v Šanghaji s více než 60,000 XNUMX zatčenými oběťmi ⋆ ZyCrypto

Key Takeaways

• Orgány činné v trestním řízení v Šanghaji pronikly do krypto pyramidové hry.
• Program zahrnoval více než 60,000 100 obětí a XNUMX milionů juanů.
• Čínské úřady zvýšily svůj dohled nad nelegálním průmyslem.

Navzdory vytlačení kryptoprůmyslu ze svých hranic Čína pokračovala v odhalování kriminálních operací souvisejících s kryptoměnami. Společná operace donucovacích orgánů v Šanghaji vedla k potlačení prvního případu krypto pyramidy ve městě.

10 zatčeno v souvislosti s kryptografickým podvodem ve výši 100 milionů juanů

Místní zpravodajský server The Paper uvádí, že busta byla výsledkem více než šestiměsíčního vyšetřování, které prováděl Ekonomický vyšetřovací tým šanghajského úřadu veřejné bezpečnosti spolu s pobočkou veřejné bezpečnosti Yungpu.

Dosud bylo zatčeno asi 10 osob v souvislosti s pochybným plánem, který byl vytvořen v červnu 2020. Úřady také tvrdí, že se jedná o více než 100 milionů jüanů.

Podvodníci uvedli na trh schéma jako „jednorožce na poli globálních aplikací“ a „nejrychlejší veřejný řetězec na světě“, uvedly úřady. Vyšetřování však odhalilo, že komplikovaně založená společnost provozovala pouze podvod s víceúrovňovým marketingem (MLM) a slibovala účastníkům masivní výnosy za registraci, nákup tokenů a doporučení nových účastníků.

Neexistoval žádný blockchain ani token, protože schéma běželo pouze přes server a odměňovalo staré registrace finančními prostředky a nové registrace. 

Toto nebylo jediné pyramidové schéma související s kryptoměnami, které čínské úřady v poslední době odhalily. Minulý měsíc, Ripple Pay Union, další podvod MLM byl zablokován. Zločinecká síť tvrdila, že má styky s americkou fintech společností Ripple a jejím tokenem XRP.

Kromě pyramidových her Čína také zaznamenala alarmující množství kryptoměn používaných k praní špinavých peněz a hazardním hrám. Podle analýzy blockchainové forenzní firmy byla kryptoměna, která byla nejčastěji zapojena, USDT.

Čínští kryptopodvodníci zahrnovali také oběti ze sousedních zemí. Business Standard líčí, že oběti v Singapuru loni ztratily čínským podvodníkům přes 139 milionů dolarů. 

Čína rozšiřuje svou síť pro zátah proti kryptoměnám 

Čína loni oficiálně prohlásila držení, obchodování a těžbu kryptoměn za nezákonné. Od té doby jde po porušovatelích zákonů a zavádí nové předpisy, aby zajistila, že v kryptoprůmyslu nebudou žádné mezery. 

Minulý týden čínská Nejvyšší lidová prokuratura oznámila, že stíhá 1,262 lidí za praní zločinů zahrnujících kryptoměny. Mezi pachateli byli manažeři kryptoburz a online půjčovací platformy.