„Několik set tisíc“ krypto adres spojených se sankcionovanými ruskými herci: Elliptic

Blockchain analytická platforma Elliptic má identifikovaný „několik set tisíc“ krypto adres, které jsou spojeny se sankcionovanými osobami nebo subjekty sídlícími v Rusku.

Elliptic objasňuje, že tyto adresy nemusí nutně všechny vlastnit subjekty, které jsou v současné době na seznamech se sankcemi, ale zahrnují řeší, „že jsme byli schopni spojit se s těmito aktéry prostřednictvím naší vlastní analýzy“. Elliptic také nespecifikuje, kdy v čase byly sankcionované subjekty sankcionovány.

Údaje společnosti Elliptic také identifikovaly více než 400 poskytovatelů virtuálních aktiv (VASP) – většina z nich jsou krypto burzy nebo poskytovatelé peněženek – kteří umožňují nákup kryptoměn za ruský rubl. 

"Většina těchto služeb není regulována a lze je používat anonymně," řekl Elliptic. 

Firma zabývající se analýzou blockchainu také přímo propojila více než 15 milionů krypto adres s trestnou činností, s „nexem v Rusku“. Elliptic uvedl, že nadále „aktivní“ vyšetřuje kryptopeněženky, o kterých se „věří, že jsou napojeny na ruské úředníky a oligarchy, na které se vztahují sankce“. 

Tyto nálezy jsou nejnovější v a rostoucí linka of se týká že sankcionované ruské subjekty a jednotlivci se mohou obrátit na kryptoměny, aby obešli ekonomické sankce.

Používá Rusko skutečně kryptoměny, aby se vyhnulo sankcím? 

V e - mailu do Dešifrovat, Ředitel pro politiku a regulační záležitosti společnosti Elliptic David Carlisle řekl: „Kryptoměny nemohou usnadnit vyhýbání se rozsáhlým sankcím, které Rusko bude potřebovat, aby zcela zaplnilo mezeru, které čelí v důsledku přísných sankcí… Celková aktiva ruských bank, na které se vztahují americké sankce, je přibližně ekvivalentní celé tržní kapitalizaci kryptoměn. Crypto prostě nemůže absorbovat rozsah transakcí, které Rusko potřebuje, aby fungovalo zcela mimo rozsah těchto omezení.“

Je však „nevyhnutelné,“ řekl Carlisle, že některé sankcionované ruské subjekty a jednotlivci „se poohlédnou po kryptoměnách, aby získali finanční prostředky a vyhnuli se sankcím v omezenějším měřítku“.

Existují několik způsobů v nichž by jednotlivci nebo subjekty spřízněné s Ruskem mohly používat kryptoměny k vyhnutí se sankcím. 

Jednou z hlavních metod je ransomware, odvětví, které – v roce 2021 –lemované kapsy zločinců spojených s Ruskem více než kterákoli jiná skupina. Nedávná zpráva OSN také zjistila, že Severní Korea – pravděpodobně nejvíce sankcionovaný stát na světě – částečně financovala svůj jaderný program a program balistických raket. prostřednictvím kryptoměny. 

Bývalý agent FBI Crane Hassold, nyní ředitel Threat Intelligence v cloudové bezpečnostní firmě Abnormal Security, nedávno řekl Dešifrovat že kryptoměny jsou „primárním faktorem“ v dnešním ransomwarovém průmyslu. 

Těžba bitcoinů, o které prezident Putin řekl, že Rusko má a konkurenční výhoda in, je další možností. 

A konečně, existují příklady krypto burz, kterým se nepodařilo zablokovat sankcionované uživatele, jako je SUEX, příklad citovaný Carlisle během nedávného eliptického webináře. „Už dříve jsme viděli případy služeb výměny kryptoaktiv, které se podílely na tom, že umožnily zločincům z Ruska prát velké množství peněz,“ řekl.

SUEX byl sankcionováno Úřadem pro kontrolu zahraničních aktiv amerického ministerstva financí v září 2021 jako účetní jednotka odpovědný za nebo se na něm podílet, kybernetická činnost proti zájmu Spojených států. 

Případ pro krypto

Řada zastánců kryptoměn opakovaně uvedla, že kryptoměny jsou nepravděpodobným nástrojem pro obcházení ruských sankcí. 

Vedoucí politiky Blockchain Association Jake Chervinsky se obrátil na Twitter, aby případ uvedl. 

Marta Belcherová, prezident Filecoin Foundation a hlavní právní zástupce v Protocol Labs, přesvědčený obhájce soukromí, řekl Dešifrovat představa, že kryptoměny budou využívány k obcházení sankcí, je prostě mylná. 

„Kryptoměna je hrozná technologie, kterou lze použít k páchání zločinů. O všech transakcích existuje stálý veřejný záznam. To je důvod, proč jsou orgány činné v trestním řízení tak účinné při dopadení zločinců, když používají kryptoměny,“ řekla. 

Dokonce i Coinbase – jedna z nejznámějších burz v oboru – uvedla, že „digitální aktiva mají vlastnosti, které přirozeně odrazují od běžných přístupů k obcházení sankcí.“ Burza provedla tento případ poté, co zablokovala více než 25,000 XNUMX propojených adres Nelegální činnost spojená s Ruskem. 

Profesor ekonomie z John Hopkins University Steve Hanke nabízí trochu jiný pohled – totiž že kryptoměny lze použít k obcházení sankcí, ale s omezenou účinností. "Budou pokusy o krypto řešení," řekl Hanke Dešifrovat, ale „z krátkodobého hlediska nebude dopad větší než poznámka pod čarou“. 

To nejlepší z dešifrování přímo do vaší schránky.

Získejte hlavní zprávy denně, týdenní shrnutí a podrobné informace přímo do vaší schránky.