Americká komise pro cenné papíry a burzu podala obvinění proti zakladateli a propagátorům údajného kryptografického schématu. V pátek 4. listopadu 2022 agentura oznámila obvinění zakladatele Trade Coin Clubu Douver Torres Braga a promotérů Joff Paradise, Keleinolanai Akana Taylor a Jonathan Tetrault.
Všichni čtyři jsou prý zapojeni do údajného ponzi a podrobeny soudnímu řízení u okresního soudu Spojených států v západní části Washingtonu.
Krypto schéma, díky kterému je bohatá pouze společnost
Podle podání SEC společnost fungovala v letech 2016 až 2018 a maskovala se jako multilevel marketingový program. Údajně dala zákazníkům falešné sliby, že po obchodních činnostech provedených jejich „botem pro obchodování s krypto aktivy“ vydělají zisky. Robot prý provedl asi „miliony mikrotransakcí“ za sekundu. Tvůrci a propagátoři slíbili svým investorům, že také obdrží alespoň 0.35 % úroku denně z investic.
Během své provozní doby společnost údajně nashromáždí 82,000 235 bitcoinů (BTC), což odpovídá hodnotě více než 1.17 milionů USD v té době. Při současné ceně by se částka rovnala více než XNUMX miliardy USD.
Vyšetřování SEC zjistilo, že společnost neměla žádné příjmy ani příjmy generované žádnými investicemi nebo obchodováním. Investoři byli spíše schopni vybrat částky po vkladech nových investorů. A celková vybraná částka byla rozdělena mezi zřizovatele a samotné promotéry.
Obvinění SEC proti údajným podvodníkům s kryptoměnami
Z celkově získaných bitcoinů (BTC) získala Braga většinu částky – 8,396 55 bitcoinů (BTC) v hodnotě 735 milionů USD. Zatímco Taylor, Paradise a Tetrault obdrželi 2.6 BTC (238 milionu USD), 1.4 BTC (158 milionu USD) a 638 BTC (XNUMX XNUMX), agentura dodala ve stížnosti.
Ve své stížnosti SEC obvinila Braga z porušení ustanovení o boji proti podvodům a registrací cenných papírů a společnost Paradise navíc porušila ustanovení o registraci makléřů a obchodníků. Zatímco Taylor a Tetrault porušili ustanovení o registraci obchodníků s cennými papíry a makléři.
Agentura sleduje všechny možné podvody zahrnující přímé podvody s investory ponzi schémata nebo využívání podvodů s cennými papíry. Toto je pohled předsedy SEC Garyho Genslera při projevu na Practicing Law Institute.
V posledních několika měsících SEC aktivně vyšetřuje všechna obvinění a stížnosti na společnosti nebo osoby zapojené do potenciálního podvodu nebo podvádění. V období od září loňského roku do září 6.4 prý uvalí proti subjektům sankce v hodnotě 2022 miliardy USD.
Zdroj: https://www.thecoinrepublic.com/2022/11/07/sec-to-hunt-down-alleged-crypto-ponzi-scheme-charges-founder-and-promoters/