Mincovník
SEC odsuzuje zakladatele HyperVerse za podvody s kryptoměnami a získávání 2 miliard dolarů v programu Ponzi
V pondělí 29. ledna zahájila americká Komise pro cenné papíry (SEC) žalobu s obviněním z trestného činu proti dvěma zakladatelům HyperVerse. SEC tvrdí, že tito dva zakladatelé podvedli investory o 2 miliardy dolarů tím, že je nalákali do Ponziho schématu falešných kryptotěžebních operací.
Žaloba SEC tvrdí, že Sam Lee a Brenda „Bitcoin Beutee“ Chunga, zakladatelé HyperVerse, se od roku 2020 zapojili do „pyramidového a Ponziho schématu“ pod různými jmény. Online investiční podnik fungující pod různými značkami jako HyperFund, HyperCapital a Společnost HyperTech údajně nashromáždila až 1.89 miliardy dolarů od jednotlivců po celém světě na základě falešných záruk rychlé akumulace bohatství.
Ve své stížnosti podané v pondělí SEC napsal:
"HyperFund dokonce najal herce, aby předstíral, že je novým generálním ředitelem, když byla spuštěna HyperVerse."
SEC uvedla, že osoba identifikovaná jako Steven Reece Lewis, která přednesla projev během zahajovací akce, je televizní moderátor s bydlištěm v Thajsku.
Regulátor cenných papírů také dodal, že „bez zjevného legitimního zdroje příjmů byly výběry investorů placeny novými vklady investorů“.
Zakladatelé HyperVerse utráceli za luxus
Lee a Chunga se spojili s Ryanem Xu a vytvořili novou entitu nazvanou Blockchain Global. Tento subjekt, který však v roce 2021 čelil bankrotu, zanechal věřitelům dluh ve výši 58 milionů dolarů. Kromě toho Blockchain Global sloužil jako mateřská společnost pro ACX, dnes již neexistující kryptoburzu se sídlem v Melbourne.
Gurbir Grewal, ředitel divize pro vymáhání práva SEC, řekl:
"Lee a Chunga přitahovali investory lákadlem zisků z těžby kryptoměn, ale jediná věc, kterou HyperFund těžil, byly kapsy jeho investorů."
Podle SEC Chunga osobně nashromáždil kolem 3.7 milionu dolarů z finančních prostředků investorů, přičemž tyto prostředky použil na osobní luxus, jako je BMW, značkové oblečení, rezidence za 1.2 milionu dolarů v Marylandu a byt v Dubaji za 1.1 milionu dolarů. Lee na druhou stranu údajně vzal 140,000 XNUMX dolarů v digitálních fondech do peněženky pod svou kontrolou.
Nedávná obžaloba z 25. ledna podaná u amerického okresního soudu pro okres Maryland obviňuje Lee a Chungu ze spiknutí za účelem spáchání podvodu s drátem. SEC je dále obvinila z nabízení neregistrovaných cenných papírů, přičemž požaduje navrácení jakýchkoli zisků získaných nezákonnými prostředky.
V rámci potenciálního urovnání Chunga souhlasil s vyřešením obvinění přijetím zákazu určitých činností a souhlasem se soudem stanovenými pokutami. Soudní řízení probíhají, čeká se na rozhodnutí soudu o navrhovaném smíru.
další
SEC odsuzuje zakladatele HyperVerse za podvody s kryptoměnami a získávání 2 miliard dolarů v programu Ponzi
Zdroj: https://www.coinspeaker.com/sec-hyperverse-crypto-fraud-2b-ponzi/