SEC ukončí činnost podvodných kryptofirem přes Ponziho schéma

• CryptoFX dokázal nashromáždit přes 12 milionů dolarů od více než 5,000 XNUMX investorů.
• Více než 90 % peněz použil Chavez k udržení svého extravagantního životního stylu.

Falešný kryptoměna nabídka, která se konkrétně zaměřovala na latinskoamerickou populaci ve Spojených státech, byla Komisí pro cenné papíry a burzy okamžitě uzavřena (SEK).

Podle stížnosti SEC zveřejněné v pondělí. Rodáci z Houstonu Mauricio Chavez a Giorgio Benvenuto, kteří řídili texaský byznys CryptoFX, „využili přitažlivost a novost krypto aktiv k získání peněz od nenáročných investorů“ tím, že jim slíbili masivní výnosy z jejich peněz.

Falešná dokumentace a záruky

Chavez nabízí workshopy „za údajným účelem vzdělávání a posílení latinskoamerické komunity k budování bohatství prostřednictvím obchodování s krypto aktivy“. Navzdory jeho nedostatku odborných znalostí, zázemí nebo školení v oblasti investování nebo kryptoměn.

Žaloba podaná v Okresní soud USA pro jižní obvod Texasu tvrdí, že semináře pořádané společností CryptoFX od roku 2020 „byly pouze prostředníkem pro vybízení investorů, aby dali své peníze CryptoFX“ prostřednictvím Ponziho schéma.

Chavez údajně poslal investorům falešnou dokumentaci. To zahrnovalo falešná ujištění, že neutrpí žádné ztráty, a přeháněly jeho znalosti o kryptoměně. Na základě informací poskytnutých SEC dokázal CryptoFX nashromáždit přes 12 milionů dolarů od více než 5,000 XNUMX investorů.

Více než 90 % peněz použil Chavez. Aby si zachoval svůj extravagantní životní styl. Což zahrnovalo nákup automobilů, šperků a sídla na jméno jeho manželky. A akvizice a rozvoj nemovitostí, které on a Benvenuto vlastnili

Benvenuto je mezitím obviněn z toho, že do plánu nalákal bohatého investora a peníze pak použil k osobnímu zisku a prospěchu CBT Group, LLC, podniku, který s Chavezem spoluvlastnili.

Doporučeno pro tebe:

Vláda USA tlačí na Kongres, aby reguloval krypto sektor