SEC obvinila 11 jednotlivců z krypto „pyramidového schématu“ v hodnotě 300 milionů dolarů

Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) obvinila 11 osob za jejich údajnou roli při vytváření platformy Forsage pro „podvodné krypto pyramidové schéma“. 

Obvinění byla vznesena u okresního soudu Spojených států v Illinois 1. srpna, přičemž SEC tvrdila, že zakladatelé a propagátoři platformy použili „podvodné krypto pyramidy a Ponziho schéma“ k získání více než 300 milionů dolarů od „milionů drobných investorů“. celosvětově."

Projekt SEK stížnost uvádí, že Forsage byl modelován tak, že investoři by byli finančně odměněni náborem nových investorů na platformu v „typické Ponziho struktuře“, která zahrnovala několik zemí včetně Spojených států a Ruska. 

Podle SEC je Ponziho schéma investičním podvodem, který vyplácí stávajícím investorům prostředky získané od nových investorů. Tyto programy často lákají nové investory tím, že slibují investovat finanční prostředky do příležitostí, které generují vysoké výnosy s malým rizikem. 

v soud dokument, SEC uvedla, že:

„[Platforma Forsage] během relevantního období neprodávala ani neměla v úmyslu prodávat žádný skutečný spotřební produkt maloobchodním zákazníkům v dobré víře a neměla žádný zjevný zdroj příjmů jiný než finanční prostředky získané od investorů. Primárním způsobem, jak investoři vydělávat peníze na Forsage, bylo naverbovat další do systému.“

Podle SEC funguje údajné Ponziho schéma společnosti Forsage tak, že za prvé umožňuje novým investorům založit peněženku s krypto aktivy a nakupovat „sloty“ z chytrých kontraktů Forsage.

Tyto sloty by jim daly právo získat kompenzaci od ostatních, které naverbovali do systému, označovaných jako „dolní linie“, a také od komunity investorů Forsage ve formě sdílení zisku, označovaného jako „přelévání“.

Carolyn Welshhans, úřadující šéfka SEC's Crypto Assets and Cyber ​​Unit, označila Forsage za „podvodnou pyramidovou hru spuštěnou v masivním měřítku a agresivně nabízenou investorům“.

Dodala také, že decentralizované technologie nemohou fungovat jako úniková cesta pro nezákonné jednání:

"Podvodníci nemohou obcházet federální zákony o cenných papírech tím, že zaměří své plány na chytré smlouvy a blockchainy."

Kromě čtyř zakladatelů, mezi něž patří Vladimir Okhotnikov, Jane Doe alias Lola Ferrari, Michail Sergeev a Sergey Maslakov, stížnost SEC zahrnovala také sedm promotérů, z nichž tři byli v propagační skupině se sídlem v USA nazvané „Crypto Crusaders“. .

Všech 11 osob bylo obviněno z porušení „Neregistrované nabídky a prodeje cenných papírů“ podle oddílu 5 A a C a „Podvod“ podle oddílu 17(a) (1 a 3) amerického zákona o cenných papírech. Obžalovaní byli také obviněni z „podvodu“ podle § 10 př. n. l. amerického zákona o burze.

Toto úsilí umožnilo Ponziho struktuře zachytit masivní rozsah, kterého dosáhla díky nákupu retailových investorů do modelu v posledních dvou letech, řekl Welshhans.

Související: Jak identifikovat a vyhnout se schématu crypto pump-and-dump?

V září 2020 podléhal Forsage příkaz k zastavení a zastavení z Filipínské SEC. V březnu 2021 platforma také obdržela příkazy k zastavení a zastavení Montana Komisař pro cenné papíry a pojištění.

Forsage's Kanál YouTube ukazuje, že jejich platforma byla propagována teprve před deseti dny. Twitterový účet platformy se také jeví jako aktivní.

Cointelegraph oslovil Forsage, aby se k této záležitosti vyjádřil, ale nedostal okamžitou odpověď.