SEC si účtuje 11 za údajnou 300 milionů dolarů kryptopyramidového schématu Forsage

SEC obvinila 11 lidí za údajné vytvoření a propagaci podvodné krypto pyramidy a Ponziho schématu, které získalo více než 300 milionů dolarů od drobných investorů.

Forsage byl spuštěn v lednu 2020 a tvrdil, že umožňuje investorům uzavírat lukrativní obchody poháněné chytrými smlouvami, které fungují na blockchainech Ethereum, Tron a Binance, podle SEC. 

Ale agentura uvedl v pondělním prohlášení že investoři získávali zisky náborem dalších do systému. Forsage také údajně používal aktiva od nových investorů, aby zaplatil dřívějším investorům – charakteristický znak Ponziho schématu.

Stížnost SEC viní zakladatele Forsage Vladimira Okhotnikova, Lolu Ferrari, Michaila Sergejeva a Sergeje Maslakova, o kterých bylo naposledy známo, že žili v Rusku, Gruzínské republice a Indonésii. Obviňuje také tři promotéry se sídlem v USA, kteří mají za úkol podporovat platformu na svých webových stránkách a sociálních médiích, a také několik členů skupiny Crypto Crusaders – jednotky působící v pěti různých státech, které schéma inzerovaly. 

„Jak tvrdí stížnost, Forsage je podvodná pyramidová hra spuštěná v masivním měřítku a agresivně nabízená investorům,“ uvedla v prohlášení Carolyn Welshhans, úřadující šéfka kryptoaktivity a kybernetické jednotky SEC. "Podvodníci nemohou obcházet federální zákony o cenných papírech tím, že zaměří své plány na chytré smlouvy a blockchainy."

Projekt SEC Filipín vydala v září 2020 akci zastavení a upuštění proti Forsage, stejně jako Montana komisař pro cenné papíry a pojištění v březnu 2021. Obžalovaní však tvrzení ve videích na YouTube popřeli a podle SEC údajně pokračovali ve schématu.

Forsageův YouTube kanál, která je stále online, tvrdí, že její uživatelé vygenerovali „700,000 1,700,000 v Ethereu“ a „57 10 XNUMX v TRON“ a XNUMX milionů dolarů v USD na stablecoiny. Před XNUMX dny bylo zveřejněno video slibující „nový start“.

Stížnost SEC požaduje soudní zákaz, degorgement a občanskoprávní sankce.

Dva z obžalovaných, obyvatel Kentucky Samuel Ellis a obyvatelka Wisconsinu Sarah Theissen, souhlasili s urovnáním obvinění. Ellis souhlasil s tím, že zaplatí degorgement a občanskoprávní pokuty, podle SEC, zatímco Theissen bude muset zaplatit degorgement a civilní sankce.

Regulátoři měli letos zatím plné ruce práce se zaměřováním se na podvody související s kryptoměnami. Komise pro obchodování s komoditními futures (CFTC) v březnu obvinil čtyři osoby s podvodem kolem údajného krypto Ponziho schématu, které získalo více než 44 milionů dolarů bitcoinů.

Nechte si každý večer zasílat do vaší e-mailové schránky nejlepší denní kryptografické zprávy a statistiky. Přihlaste se k bezplatnému newsletteru Blockworks nyní.