Schválená šifrovací adresa ruských oligarchů možná identifikována společností Elliptic 

Elliptic – blockchainová forenzní firma – údajně poskytla úřadům informace o digitální peněžence, která by mohla být spojena se sankcionovanými ruskými subjekty. Zjevně uchovává „významná aktiva v držení kryptoměn v hodnotě milionů dolarů.

Přistiženi pomocí kryptoměn?

V rozhovoru pro Bloomberg v pondělí spoluzakladatel Elliptic Tom Robinson poznamenat, že kryptoměny lze použít k obcházení sankcí. To vzbudilo rostoucí znepokojení mezi úředníky na celém Západě, počínaje senátorkou americkou senátorkou Elizabeth Warrenovou až po Prezident Evropské centrální banky Christine Lagardeová.

Úřady jako takové hledaly jakékoli důkazy o rozsáhlém úsilí ruské vlády obchodovat s digitálními aktivy v reakci na různá omezení, která na ně byla uvalena. Je však známo, že otevřeně má pouze ukrajinská vláda Exploited kryptotechnologie během dosavadního konfliktu.

V některých ohledech by používání kryptoměn pro Rusko dávalo smysl. Nejen, že usnadňují peer-to-peer a bezhraniční transakce, ale jsou také nezabavitelné, pokud jiná strana nezná soukromý klíč držitelů. Díky tomu je obtížnější zastavit kryptotransakce na dlouhé vzdálenosti než fiat převody, které mohou banky a poskytovatelé plateb snadno zablokovat nebo zmrazit.

To znamená, že kryptoměna není dokonalým řešením, jak uniknout autoritám. Aktiva blockchainu nemají nejlepší soukromí, což, jak vysvětluje Robinson, ztěžuje provádění velkých převodů a nákupů, aniž by byly identifikovány.

„Neukazuje se realistické, že oligarchové mohou zcela obejít sankce přesunem veškerého svého bohatství do kryptoměn,“ řekl. „Kryptoměny jsou vysoce sledovatelné. Crypto může a bude použito k obcházení sankcí, ale není to stříbrná kulka.“

Problém ochrany osobních údajů

Téměř každý veřejný blockchain – včetně bitcoinů – je pseudonymní, přesto zcela obsáhlý. I když žádná adresa hlavní knihy výslovně neuvádí, kdo ji ovládá, celá její historická aktivita je k dispozici všem. Charakter této činnosti a objem transakcí probíhajících s adresou někdy stačí k identifikaci jejího vlastníka.

Navíc i zdánlivě neškodné adresy mohou být spojeny s konkrétními vlastníky, pokud někdy interagují s regulovanou kryptoburzou. Všechny největší kryptoburzy jsou povinny shromažďovat osobní údaje od svých zákazníků, aby byly v souladu s pravidly KYC a AML. Ti, kteří tato pravidla v minulosti nedodrželi – jako BitMEX – čelí závažným právním důsledkům.

Je jim také zakázáno usnadňovat transakce s jednotlivci na černé listině, což těmto skupinám představuje hlavní překážku v tom, aby vydělaly za své kryptoměny.

Minulý týden, Chainalysis odhalen nový nástroj umožňující dokonce i webovým aplikacím 3 a burzám DeFi automaticky identifikovat sankcionované osoby na blockchainu.