Dvojité vyšetřování amerických a britských vyšetřovatelů vyšetřuje pohyb 20 miliard tetherů (USDT) přes kryptoburzu Garantex poté, co obě země zavedly sankce proti burze.
Podle zdrojů agentury Bloomberg mohou transakce zapojené do vyšetřování představovat jedno z největších porušení válečných sankcí od doby, kdy Rusko zahájilo invazi na Ukrajinu.
Vyšetřování možného porušení válečných sankcí nemusí nutně naznačovat pochybení ze strany Tether Holdings nebo jejích přidružených společností. Mluvčí Tether Holdings zopakoval, že firma je i nadále odhodlána spolupracovat s orgány činnými v trestním řízení na odhalování a prevenci protiprávního jednání.
Podle estonských novin má Garantex vazby na odsouzeného člena gangu, násilnou agenturu pro vymáhání dluhů a státem podporovanou ropnou společnost v Rusku. S podporou Mezinárodního konsorcia investigativních novinářů (ICIJ) tyto noviny vyšly podrobnosti o špatném chování lidí napojených na Garantex.
Čtěte více: Ruský zakladatel schválené burzy Garantex spouští Tether desk
Podle ministerstva financí USA Garantex úmyslně ignoroval závazky v oblasti boje proti praní špinavých peněz (AML) a financování terorismu (CFT) a umožnil zneužití svých systémů nezákonnými aktéry. Krypto peněženky kontrolované společností Garantex jsou uvedeny na zvláštním seznamu státních příslušníků Úřadu pro kontrolu zahraničních aktiv.
V prosinci 2023 ruská banka Banka InDeFi zahájila projekt obchodování s tetherem ve spolupráci s ruskou společností Exved. Jednatel v té bance je zakladatelem společnosti Garantex.
Máte tip? Pošlete nám e-mail nebo ProtonMail. Pro více informovaných novinek nás sledujte na X, instagram, Modrá obloha, a zprávy Googlenebo se přihlaste k odběru našich Youtube kanálu.
Zdroj: https://protos.com/sanctioned-crypto-exchange-garantex-probed-over-20b-usdt-transfers/