Zprávy z médií naznačují, že Sam Bankman-Fried (SBF) poslal 400 milionů dolarů do Modulo Capital, málo známého krypto hedgeového fondu řízeného bývalým obchodníkem z Jane Street s úzkými vazbami na zneuctěného bývalého generálního ředitele FTX.
Podle New York Times (NYT) byl Modulo založen v březnu 2022, než se stal příjemcem jedné z nejvýznamnějších investic SBF během jeho působení v čele FTX.
Společnost údajně měla kanceláře ve stejném areálu jako sídlo SBF v Nassau na Bahamách a neměla žádný veřejný profil ani obchodní historii.
Spoluzakladatel Modulo mohl chodit se SBF
NYT tvrdí, že Duncan Rheingans-Yoo, jeden ze zakladatelů Modulo, právě vystudoval vysokou školu dva roky před založením společnosti. Dále se v publikaci uvádí, že obchodní partner Rheingans-Yoo, Xiaoyun Zhang, také známý jako Lily, měl romantickou minulost s SBF.
Zpráva citovala čtyři nejmenované osoby s údajnými znalostmi o vztahu, kteří tvrdili, že paní Zhang pracovala v bývalé firmě SBF na Wall Street, Jane Street, přibližně v době, kdy tam byla Bankman-Fried.
Tabulka zveřejněná Financial Times v prosinci 2022 a Informoval o tom server crypto.news ukázal, že další společnost Bankman-Fried, Alameda Research, provedla dvě významné investice do Modulo Capital ve výši 250 milionů $ a 150 milionů $ ve třetím a čtvrtém čtvrtletí roku 2022.
Není známo, kolik peněz měl Modulo navíc k investici SBF. S obchodováním s kryptoměnami však začalo těsně předtím FTX klesla v listopadu 2022. Podle zprávy NYT společnost v současné době nefunguje.
Investice vyvolaly obavy
Rozhodnutí SBF vložit tak obrovské částky do neznámého obchodního start-upu, když jeho společnosti ztrácely tolik peněz, údajně vzbudilo zvědavost úředníků činných v trestním řízení.
Při slyšení Bankmana-Frieda na kauci na Bahamách, den poté, co byl zatčen, žalobci údajně citovali zapečetěné místopřísežné prohlášení člena bahamských donucovacích orgánů, které naznačovalo, že federální žalobci na Manhattanu zkoumají investici SBF Modulo, aby zjistili, zda byla provedena pomocí nezákonné výnosy.
Kromě toho právní zástupci nového vedení FTX také zkoumají aktiva Modulo a mají v úmyslu získat zpět miliardy dolarů ztracené, když kryptoburza zkolabovala.
Podle zpráv provedli právníci FTX 17. ledna prezentaci věřitelům společnosti, která označila transakci Modulo za hlavního kandidáta na kompenzaci finančních prostředků. Nikdo však neví, kolik z investice 400 milionů dolarů zbývá.
Přestože ani Duncan Rheingans-Yoo, ani Xiaoyun Zhang nebyli obviněni ze zločinu, najali Aitana Goelmana, obhájce v trestním řízení a bývalého ředitele vymáhání pro Commodity Futures Trading Commission (CFTC).
Zdroj: https://crypto.news/sam-bankman-fried-gave-400m-to-tiny-crypto-fund/