Ruské burzy vystaveny skandálu kryptoměny za hotovost

Vyšetřování převodů bez dotazů mezi Moskvou a Londýnem odhalilo několik ruských kryptoburz, které byly ochotny přijmout hotovostní obchody.

Vyšetřování provedla nezisková organizace Transparency International (TI), která se snaží „ukončit nespravedlnost korupce podporou transparentnosti, odpovědnosti a integrity“.

Zveřejnění ironicky nazvané zprávy, “Z MOSKVA-MĚSTA S CRYPTO: Návod krok za krokem pro příjem hotovosti z Ruska Anonymně v Londýně“, vyšetřovatelé podrobně popsali své pokusy koupit USDT v Rusku a vyměnit je za hotovost, když jsou fyzicky přítomni v hlavním městě Spojeného království.

"naším primárním cílem bylo pochopit, kolik z nich přijímají hotovost, směňují stablecoiny a nabízejí možnost prodat stablecoiny zpět za hotovost v zahraničí. v konkrétně jsme hledali možnost získat hotovost v Londýně výměnou za stabilní coiny USDT.“

Krypto za hotovost

TI uvedla, že krypto nabízí Rusům „způsob, jak bezpečně převést své penízey“ ze země. Tato metoda je výhodná kvůli nedostatečným kontrolám zdroje příjmů kupujícího kryptoměny a při obcházení hotovostních limitů 10,000 XNUMX USD umístěných na letištích, uvedla nezisková organizace.

Vzhledem k tomu, že bitcoiny a altcoiny podléhají riziku volatility, TI uvedla, že USDT jako největší stablecoin podle podílu na trhu nabízí vlastnosti „bezpečného přístavu“ pro převody bez otázek.

„USDT je ​​bezpečným přístavem pro ty, kteří chtějí při převodu anonymitu své peníze do zahraničí z Ruska a nechtějí podstupovat žádná rizika související s kurzem kolísání spojené s BTC a altcoiny.”

Vyšetřovatelé se mimochodem zmínili o USDC, ale při vyšetřování zůstali s používáním USDT, aby omezili interakce operátora chatu na minimum a vyhnuli se vzbuzení podezření.

Navzdory implikované podezřívavosti TI vůči kryptoměnám pro hotovostní transakce je vhodné připomenout, že hotovost je konečnou formou soukromých transakcí a touha po soukromí není ve své podstatě zločinná.

Výsledky

TI identifikovala 21 krypto burz umístěných v městské části Moskva hlavního města Ruska. Další výzkum zjistil, že 14 z 21 burz nabízí OTC (over-the-counter) služby pro výměnu rublů v hotovosti za USDT.

Přestože služby směny hotovosti nebyly otevřeně inzerovány, TI zjistila, že 8 z 21 směnáren bylo ochotno usnadnit druhou část obchodu výměnou USDT za hotovost v Londýně. Transakce byly uspořádány prostřednictvím telegramu nebo živého chatu na webových stránkách příslušné burzy. Těchto osm výměn bylo:

• Pridechange
• Bitokk
• Alfa.burza
• Finex24
• Moje změna
• 24ExPay
• Suex
• Výměna důvěry

Když byly kryptoburzy kontaktovány s žádostí o komentář, Alfa.exchange, Pridechange, Trust-exchange, Mychange a Suex nereagoval.

24ExPay a Finex24 uvedly, že nemají partnery ani kanceláře ve Spojeném království, a popřely, že by dostaly pokyny k výměně prostředků v Londýně.

Bitokk reagoval prohlášením, že přezkoumá výsledky výzkumu, ale tvrdí, že společnost dodržuje postupy pro praní špinavých peněz, jak doporučuje Federální akční skupina (FATF).

Aby FATF čelila kriminálnímu a teroristickému zneužívání, v červnu 2022 aktualizovala své standardy Travel Rule a doporučila burzám (nebo poskytovatelům služeb virtuálních aktiv) sdílet relevantní informace o původci a příjemcích spolu s transakcemi s virtuálními aktivy.

TI byla založena v květnu 1993 bývalými zaměstnanci Světové banky, včetně Petera Elgana, který zastával pozici regionálního ředitele.