Ruský výkonný ředitel kryptoměn Anatolij Legkodymov zatčen v Miami

Ruský státní příslušník Anatolij Legkodymov – zakladatel kryptoměnové burzy se sídlem v Číně, o kterém se věřilo, že v posledních letech žil v Číně – byl nedávno zatčen s bydlištěm v Miami na Floridě. Byl obviněn z provozování nelicencované společnosti pro převod peněz.

Anatolij Legkodymov zatčen v Miami

Dotyčným podnikem je Bizlato Ltd. Společnost údajně nerealizovala nezbytné požadavky na boj proti praní špinavých peněz stanovené regionálními regulačními orgány. Zatímco od uživatelů společnosti byly shromažďovány kousky informací o identitě, firma nešla dostatečně daleko, aby zajistila, že budou zavedeny protokoly KYC (poznej svého zákazníka). Společnost má také údajně obsluhovat uživatele, kteří si vytvořili falešné účty nebo kteří nevystupovali pod svými vlastními jmény.

Legkodymov byl většinovým vlastníkem firmy. Říká se, že se – spolu s dalšími vedoucími pracovníky Bizlato – podílel na nelegálních převodech peněz v hodnotě více než 700 milionů dolarů s pomocí firem, jako je Hydra Market, aréna darknetu pro nelegální produkty, jako jsou falešné průkazy totožnosti, drogy a střelné zbraně. Zástupkyně generálního prokurátora Lisa Monaco vysvětlila na konferenci:

Provozování offshore nebo přesun vašich serverů mimo kontinentální USA vás nezaštítí, a ať už porušíte naše zákony z Číny nebo Evropy nebo zneužijete náš finanční systém z tropického ostrova, můžete očekávat, že se budete zodpovídat ze svých zločinů v soudní síni Spojených států. .

Odkaz na tropický ostrov by se mohl týkat Baham, kde sídlila dnes nechvalně známá a zaniklá burza FTX. Dlouho považovaný za zlaté dítě tohoto odvětví, FTX se rozpadl na hromadu přihlášky k bankrotu a údajný podvod s jejím nejvyšším představitelem Sam Bankman-Fried nyní čelí soudu. Předpokládá se, že SBF vzal uživatelské prostředky a splatil z nich půjčky pro svou další společnost Alameda Research. Údajně také koupil bahamské nemovitosti.

Legkodymov by za vedení firmy mohl strávit dalších pět let života za mřížemi. Ve věku 40 let byl Legkodymov zatčen koncem ledna a nezdá se, že by v době psaní tohoto článku získal služby právníka. Také se věří, že Bizlato pomohl různým postavám v Rusku vyhnout se sankcím po invazi na Ukrajinu na začátku roku 2022, ačkoli důkazy naznačující, že je to omezené. Místo toho náměstek ministra financí Wally Adeyemo vysvětlil:

Co víme, je, že Rusko vytvořilo ekosystém, který je pro kybernetické zločince tolerantní.

Je Rusko útočištěm kryptokriminality?

Breon Peace – americký právník pro východní obvod New Yorku – komentáři:

Instituce, které obchodují s kryptoměnami, nestojí nad zákonem a jejich vlastníci nejsou mimo náš dosah. Jak se uvádí, Bitzlato se prodalo zločincům jako směnárna kryptoměn bez otázek a v důsledku toho sklidila vklady v hodnotě stovek milionů dolarů.

Tagy: Anatolij Legkodymov, Bitzlato, FTX