Zpráva odhaluje roli temného webu v kryptografických podvodech

Zprávu zveřejnil Čertík, je připomínkou úrovně rizik, kterým čelí kryptoplatformy z temného webu. Zpráva odhalila, že za pouhých 8 dolarů si mohou nepoctiví herci koupit podrobnosti o svém zákazníkovi (KYC).

S rostoucí popularitou kryptoměn nyní podvodníci nacházejí bezpečné útočiště v anonymitě, kterou poskytují. 

Počet špatných aktérů požadujících platby v kryptoměnách rychle roste. Statistika poskytnuté společností ACC Australia odhalují, že její občané přišli o více než 300 milionů dolarů v investicích a kryptoměnách podvody jen tento rok.

Většina podvodů zahrnuje přimět oběť, aby převedla kryptoměnu na adresu peněženky pachatele, což se zdá být legitimní investiční příležitostí.

Identity KYC v temném webu

Pravidelné kontroly KYC jsou nepříjemným procesem, který musí poctiví maloobchodníci podstoupit, aby měli přístup ke službám z centralizovaných platforem. Zatímco dokončení základních kontrol trvá hodiny, dokončení podrobnějších kontrol trvá dny v závislosti na pracovní zátěži. 

Šeky jsou obrovskou překážkou pro nepoctivé herce, kteří se pokoušejí předvádět podvodné projekty nebo koberce, hlubší pátrání od Čertíka však naznačuje jiný příběh. 

Odhodlaní zločinci mohou oběti vydírat, aby jim poskytly kontroly identity, temný web poskytuje méně namáhavý způsob, jak získat skutečnou identitu. 

Zpráva odhalila ochotné prodejce z rozvojových zemí poskytujících služby KYC za poplatek. Poplatek se pohyboval od 8 USD za základní ověření a výrazně vyšší, pokud kupující požadoval KYC ze země s nízkým rizikem praní špinavých peněz. Prodejci snadno vydělali 20 až 30 dolarů z obchodu.

V některých případech jsme zjistili, že některé herecké role KYC, jako například působení jako generální ředitel kryptoprojektu, platí až 500 USD týdně. Naše průzkumy ukazují, že globální prevalence těchto OTC trhů je významná, s nadprůměrnou koncentrací v jihovýchodní Asii a velikostí skupin v rozmezí od 4,000 300,000 do XNUMX XNUMX členů

Zpráva Čertíka

Vyšetřovatelé identifikovali více než 500,000 XNUMX ochotných kupujících a prodávajících zapojených do obchodu.

Role falešných identit v kryptografických podvodech

Počet maloobchodních uživatelů podvedených krypto podvodníky rychle roste. Vývojáři dnes maskují podvody jako legitimní projekty využívající identitu obličeje k získání důvěry svých uživatelů.

Jak je uvedeno ve zprávě, za 500 dolarů týdně mohou vývojáři snadno spravovat komunitu, aniž by riskovali odhalení své identity, což by s sebou neslo vysoká právní rizika.

Mezi pozoruhodné koberce patří případ OneCoin, kde uživatelé ztratili až 15 miliard dolarů. Mezi další patří AnubisDAO (58 milionů USD), Uranium Finance (50 milionů USD), DeFi100 (32 milionů USD), Surikata Finance (31 milionů USD), Snowdog DAO (30 milionů USD) a StableMagenet (22 milionů USD). Míra stresu a finančních ztrát ze strany investorů, kteří do těchto projektů vkládají své peníze, je nepřekonatelná

Úlohou aktérů identity v temném webu není poskytovat soukromí nebo svobodu kupujícím, ale zejména podvádět investory. Smutnou realitou je, že investoři nemají odborné znalosti, aby určili pravost vývojářů, kteří za těmito projekty stojí. Je ještě smutnější, že většina současných technik dodržování KYC používaných většinou platforem je příliš amatérská na to, aby rozeznala falešné identity od skutečných. 

Falešné identity mohou vést k velmi vážným následkům, podvodní uživatelé obcházejí svůj ověřovací proces, využívají tyto identity k oklamání a podvádění dalších investorů a unikají odpovědnosti za své zločiny. 

Běžné kryptografické podvody

Kryptoměny představují způsob platby, protože jsou neregulované, nesledovatelné a nevratné.

Investiční podvody: manažeři podvodníků slibují vysoké výnosy z kryptoinvestic, získávají důvěru oběti a ukradnou jejich prostředky, jakmile „investují“.

Pump and dump: Podvodníci propagují nová digitální aktiva, která ve své podstatě nemají žádnou hodnotu, a slibují vysoký růst cen. Investoři nakupují do snu tím, že kupují coiny, podvodníci později svůj podíl prodají a zanechají investorům bezcenné mince.

Phishingové podvody: škodlivé odkazy na falešné webové stránky slibující vysokou návratnost investic nebo krádeže přihlašovacích údajů uživatele za účelem krádeže finančních prostředků z jejich peněženek.

Ponziho schémata: strukturovaná forma investice, kde se prostředky od nových investorů používají k vyplacení starých investorů. Systém se nakonec stane neudržitelným a nepoctiví vývojáři se vypořádají s prostředky investorů.

Příležitosti těžby: tyto jsou běžně zaměřeny na začínající investory, kteří nevědí jak blockchain technologie funguje. Investoři jsou podvedeni k nákupu těžebního softwaru a hardwaru, které jsou provozovány na dálku s příslibem vysokých odměn za těžbu.