Snahy Kataru o praní špinavých peněz kryptoměny selhávají

Financial Action Task Force (FTAF) kritizovala Katar za jeho nedostatečnou reakci na praní špinavých peněz a financování terorismu. Navzdory zákazu poskytovatelů virtuálních aktiv a kryptotransakcí Katar tento zákaz účinně nevymáhá.

Finanční akční skupina (FTAF) pokárala Katar za jeho špatný přístup k praní špinavých peněz. Zpráva organizace říká, že země potřebuje provést „velká zlepšení“ ve své reakci na financování terorismu. 

Odsouzení Kataru za praní špinavých peněz v kryptoměnách

FATF je mezinárodní hlídací orgán se sídlem v Paříži, který stanovuje globální standardy pro boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Zpráva organizace uvádí, že ačkoli je finanční zpravodajská jednotka země „dobře vybavená“, její „sofistikované analytické schopnosti“ nejsou plně využívány.

„Katar zajistil pouze malý počet odsouzení a stíhání za financování terorismu. Mezi rizikovým profilem Kataru a typem a rozsahem stíhaných a usvědčených aktivit financování terorismu existují velké nesrovnalosti.

Katar zakázal kryptoměny v roce 2019. FATF přesto naznačuje, že implementace byla nedostatečná.

Organizace dospěla k závěru, že Katar „neprokázal, že příslušné úřady proaktivně identifikují a přijímají donucovací opatření pro potenciální porušení tohoto zákazu“. Přiznala však, že mezi rokem 2020 a červnem 2022 bylo odmítnuto 2007 transakcí a uzavřeno 43 účtů.

Zákaz kryptoměn v roce 2019

V reakci na zprávu FTAF Martin Cheek, výkonný ředitel společnosti SmartSearch pro digitální dodržování předpisů, řekl BeInCrypto: 

„Katar právem získal chválu za pokrok dosažený v opatřeních proti praní špinavých peněz (AML). Ale navzdory tomu, že vykazuje silnou technickou shodu s požadavky FATF, stále je třeba vykonat práci na posílení jejich rámce AML. Bez robustní digitální struktury dodržování předpisů může jakýkoli podnik poskytnout prostředek pro praní špinavých peněz a záštitu pro některé z nejhorších zločinů na světě.“

On pokračoval:

„Zatímco Katar zavedl přístup založený na rizicích k hodnocení jak praní špinavých peněz, tak financování terorismu, pochopení složitých forem těchto zločinů potřebuje zlepšení. Implementace digitálního souladu by dále posílila celkový rámec Kataru proti praní špinavých peněz.

Navzdory zákazu kryptoměn a dalších digitálních aktiv byla singapurská kryptoburza Crypto.com oficiálním sponzorem mistrovství světa ve fotbale 2022. Účastníci však mohli k nákupům použít kartu BitPay, krypto debetní kartu.

S rostoucím využíváním digitálních aktiv rostly i obavy z praní špinavých peněz. Teprve tento týden zahájila EU novou konzultaci o řešení této trestné činnosti. Po celém světě si donucovací orgány najímají více analytiků, aby odhalili nezákonné kapitálové toky.