Katarská centrální banka kritizována FATF kvůli implementacím šifrování AML

• QFCRA vydala zákaz poskytování služeb virtuálních aktiv v prosinci 2019.
• Země oznámila, že aktivně studuje potenciální aplikace pro CBDC.

Katarská centrální banka (QCB) byla kritizována Financial Action Task Force (FATF). Důvodem je neefektivní implementace vlastních zásad QCB zakazujících poskytovatelům služeb virtuálních aktiv.

Úspěšně se vypořádat s rozvíjejícími se druhy kriminálního chování. Například postihování poskytovatelů služeb virtuálních aktiv. Katar musí zlepšit své dovednosti, jak bylo uvedeno ve zprávě vydané 31. května. Stalo se tak od globálního dohledu nad praním špinavých peněz a financováním terorismu.

Katarský regulační úřad finančního centra (QFCRA) také v prosinci 2019 vydal zákaz poskytování služeb virtuálních aktiv v az Katarského finančního centra.

Je třeba zvýšit vyšetřovací úsilí

Regulační orgán tehdy vydal varování každé společnosti, která distribuuje nebo podporuje dodávky nebo výměnu kryptoaktiv. S tím, že sankce budou uplatňovány v souladu s právy a povinnostmi QFCRA.

Finanční akční skupina (FATF) vydala zprávu. Uvádí, že ačkoli Katar dosáhl „pozitivního a trvalého pokroku“. Zejména při shromažďování informací o skutečném vlastnictví pro jeho téměř úplný jednotný rejstřík je třeba udělat více práce.

Navíc se tvrdilo, že „sofistikované analytické schopnosti“ Kataru k odhalení případů praní špinavých peněz nejsou náležitě využívány. To vede k výzvám, aby orgány země zintenzívnily své vyšetřovací úsilí.

Navzdory tomu, že Katar uvalil na společnosti zákaz. Země, která nabízí služby související s virtuálními aktivy, oznámila, že aktivně studuje potenciální aplikace pro digitální měnu centrální banky (CBDC). V červnu 2022 bylo oznámeno, že QCB dosáhla „základní fáze“ procesu vydávání CBDC.