Problémy pro kryptoburzu Nexo

Nedávný problém prestižní kryptoburzy Nexo: poskytovatel půjček kryptoměn je vyšetřován bulharskými úřady kvůli obvinění z praní špinavých peněz, daňové delikty, nelicencované bankovnictví a drátový podvod.

Bulharská prokuratura údajně vede v Sofii vyšetřování s cílem zmírnit údajnou trestnou činnost společnosti Nexo, podle strojového překladu prohlášení zveřejněného ve čtvrtek na Facebooku. Na operaci se podílí více než tři sta lidí.

Kryptoburza Nexo byla založena v roce 2018 a je uznávána jako digitální platforma nabízející finanční služby související se sektorem kryptoměn. Kromě toho, že umožňuje nákup a prodej kryptoměn, je jeho hlavním využitím poskytování pasivní anuity ve výši až 16 % APY na kryptoměny zapůjčené dalším uživatelům.

Případ kryptoburzy Nexo: podrobnosti vyšetřování 

Jak se očekávalo, krypto burza Nexo je v současné době vyšetřován pro údajné praní špinavých peněz, drátové podvody a daňové trestné činy. V posledních hodinách skutečně došlo k razii v bulharském sídle Nexo CEX místní policií. 

Spoluzakladatel Nexo Antoni Trenčev byl okamžitě překvapen aférou, označil obvinění úřadů za „absurdní“ a dodal, že Nexo je jedním z nejpřísnějších subjektů, pokud jde o KYC a AML. 

Podle mluvčího Nexo policie údajně vyšetřuje bulharský subjekt, který nemá na starosti zákazníky, ale různé provozní funkce, včetně mezd a zákaznických služeb.

Kromě toho podle a Bloomberg Do operace je údajně zapojeno více než 300 policistů, státních zástupců a agentů národní bezpečnosti. v tom všem Siyka Mileva, mluvčí bulharských hlavních žalobců, učinila v této záležitosti žhavá prohlášení. 

Podle Milevy je londýnské Nexo zjevně podezřelé z praní špinavých peněz, daňových deliktů a trestných činů týkajících se nelicencovaného bankovnictví. Konkrétně Mileva uvedla: 

„Hlavními organizátory programu jsou bulharští státní příslušníci a aktivita byla realizována převážně z území Bulharska. Byly shromážděny důkazy o osobě, která používala platformu a převáděla kryptoměny, která byla oficiálně prohlášena za financujícího terorismus.“

Konečně údajné spojení mezi Nexo a nejhledanějším podvodníkem světa Ruja Ignatova, nezvěstný zakladatel OneCoin pyramidové hry, je také navrženo ve vyšetřování. Oficiální prohlášení však tuto nerozvážnost zatím nezmiňují.

Nexo CEX se také v posledních týdnech zapojila do procesu získávání konkurenta Klenba, která mezitím odmítla poslední nabídku burzy, což vyvolalo další pochybnosti o platební schopnosti společnosti v tomto procesu.

Komentáře od kryptoburzy Nexo k vyšetřování: prohlášení

Jak se očekávalo, Nexo řekl v a X vlákno, že spolupracuje s příslušnými regulátory. Konkrétně uvedla, že má přísný boj proti praní špinavých peněz (AML) a znej-svého-zákazníka (KYC) politiky a naznačoval, že byl nespravedlivě zaměřen. 

Ve skutečnosti ze zdrojů, které jsme se naučili CoinDeskZdá se, že společnost Nexo v reakci na obvinění uvedla následující: 

„V jedné z kanceláří Nexo v Bulharsku, které je, jak víte, nejzkorumpovanější země v EU, jsou úřady. Uplatňují proti praní špinavých peněz a daňové nároky vůči bulharskému subjektu skupiny, který nejedná se zákazníky, ale má pouze funkce back office: mzdy, zákaznický servis, dodržování předpisů. Jsme jedním z nejpřísnějších subjektů ohledně KYC/AML.“

Kromě toho kryptoburza Nexo také učinila důležitá prohlášení prostřednictvím svého oficiálního účtu na Twitteru, který zní: 

V průběhu let jsme odmítli mnoho obchodů, protože společnost Nexo nikdy nedělá kompromisy s ohledem na naše velmi přísné zásady proti praní špinavých peněz a zásadám „poznej svého zákazníka“. Ale vždy jsme věděli, že takto se buduje udržitelné podnikání. 1/

— Nexo (@Nexo) Ledna 12, 2023

Kromě toho společnost Nexo prostřednictvím svého účtu na Twitteru pokračuje: 

Vždy spolupracujeme s příslušnými úřady a regulátory a doufáme, že v následujících týdnech budeme mít nějaké vzrušující novinky. 7/

— Nexo (@Nexo) Ledna 12, 2023

Zdá se tedy, že kryptoburza Nexo čelí obviněním a nepřízni osudu, nemá co skrývat, ale vše, co by mohla dokázat, nevinnost a transparentnost.

Každopádně i přes obranu burzy bohužel po zprávách o vyšetřování více než 3 milionu $ opustil platformu společnosti. Kromě toho původní měna burzy, token NEXO, klesla o přibližně 7 %, na 70 centů. Nahrávání zejména aktuální ceny $0.72 za NEXO.