Pákistán vyšetřuje kryptoburzu Binance v údajném podvodu ve výši 100 milionů dolarů

Pákistánská federální vyšetřovací agentura údajně vydal formální upozornění Binance poté, co obdržel několik zpráv o kryptopodvodu, který investory uvedl v omyl, aby posílali prostředky z jejich peněženek Binance do neznámých peněženek třetích stran. 

Pákistán vyšetřuje kryptoburzu Binance

Podle místních médií zprávyPákistánská agentura identifikovala přibližně 11 podvodný mobilní aplikace, které byly použity ke krádeži finančních prostředků investorů. Seznam aplikací identifikovaných FIA je HFC, MCX, HTFOX, FXCOPY, OKIMINI, BB001, AVG86C, BX66, UG, TASKTOK a 91fp. 

Podle oznámení FIA:

"Příslušný dotazník byl také zaslán do ústředí Binance na Kajmanských ostrovech a Binance USA, aby vysvětlil totéž."

Podle Imrana Riaze, šéfa FIA pro kybernetický zločin Sindha, byl dopis zaslán také GM Binance Pákistán.

Akce Federal Investigation Agency Cyber ​​Crime Sindh na 11 integrovaných online investičních aplikacích @binance.Aplikace ošidil Pákistánce s asi 100 miliony $. Dopis byl zaslán společnosti Binance a také oznámení GM Binance Pákistán. @cz_binance @Cointelegraph pic.twitter.com/8ayZJwjZrM

— Imran Riaz (@ImmiRizz) Ledna 7, 2022

Podvod zahrnoval klamání investorů, aby převedli finanční prostředky do peněženek třetích stran z peněženek Binance. Později podvodníci také pozvali uživatele do aplikace pro zasílání zpráv Telegram tím, že jim nabídli „expertní sázkové signály“. Telegramový kanál každé aplikace hostil přibližně 5000 uživatelů. Nahlášený rozsah finančních prostředků, které byly uživatelům odcizeny, se pohybuje od 100 do 80,000 XNUMX USD.

Oznámení dále uvádělo, že bylo identifikováno přibližně 26 adres blockchainových peněženek, kam mohla být podvodná částka zaslána. Podle oficiálního oznámení byl společnosti Binance zaslán dopis, ve kterém byl zveřejněn seznam adres peněženek, které mohou obsahovat podvodně převedené finanční prostředky. Správci zákona také dosáhl do populární aplikace pro zasílání zpráv Telegram, kde se pokusíme o další objasnění a zablokujeme všechny účty, které byly spojeny s podvodem.

V reakci na zprávy Binance Pákistán také tweetovala a uvedla, že burza bude spolupracovat s agenturou na vyřešení uvedených problémů. 

Konkrétní záležitosti s regulačními a donucovacími orgány nekomentujeme. Nicméně z politického hlediska je naším obecným přístupem spolupracovat při vyšetřování, kdykoli je to možné. Konkrétně se Binance snaží úzce spolupracovat s orgány činnými v trestním řízení a regulačními orgány

— Binance Pákistán ?? (@BinancePk) Ledna 7, 2022

komunitu ve snaze vyvinout osvědčené postupy, zmírnit a mařit nové metody kriminality a zabránit tomu, aby nezákonné výnosy vstupovaly do naší burzy. Na vyřešení těchto problémů spolupracujeme s Federálním vyšetřovacím úřadem.

— Binance Pákistán ?? (@BinancePk) Ledna 7, 2022