Crypto

Pákistán vyšetřuje Binance kvůli mnohamilionovému krypto podvodu

01/09/2022
Zprávy o bitcoinovém ethereu

Pákistánská Federální vyšetřovací agentura (FIA) údajně vydala formální oznámení pro krypto burzu Binance ve snaze identifikovat spojení kolem mnohamilionového krypto podvodu v regionu. 

Pákistánská vláda zahájila trestní vyšetřování poté, co obdržela četné stížnosti na probíhající podvod, který zahrnoval klamání investorů, aby posílali prostředky z peněženek Binance do neznámých peněženek třetích stran. Podle místního zpravodajství vydalo FIA's Cyber ​​Crime Wing příkaz k účasti generálnímu řediteli Binance Pákistánu Hamzovi Khanovi, aby identifikoval spojení burzy s „podvodnými online investičními mobilními aplikacemi“.

„Příslušný dotazník byl také zaslán ředitelství Binance na Kajmanské ostrovy a Binance USA, aby vysvětlil totéž,“ stojí v oznámení. Investiční podvody v Pákistánu byly provedeny tak, že uživatelé požádali, aby se zaregistrovali na Binance a převedli prostředky do peněženek třetích stran pod záminkou nereálných výnosů. Podle oznámení FIA:

„Tyto programy prospívají starým klientům na úkor nových klientů a nakonec zmizí, když vytvoří podstatnou kapitálovou základnu v hodnotě miliard rupií.“

Na základě stížností vznesených občany pákistánská agentura identifikovala nejméně 11 podvodných mobilních aplikací, které náhle přestaly fungovat po úspěšné krádeži prostředků uživatele. Aplikace identifikované FIA jsou MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, OKIMINI, BB001, AVG86C, BX66, UG, TASKTOK a 91fp.

Kromě toho, že nařídili uživatelům, aby se zaregistrovali na Binance za účelem převodu finančních prostředků, podvodníci přidali oběti do skupiny telegramů za poskytování „expertních sázkových signálů“. Každá aplikace hostila v průměru kolem 5,000 XNUMX zákazníků. V oznámení bylo přidáno:

„Bylo identifikováno nejméně 26 podezřelých adres blockchainové peněženky (adresa peněženky Binance), kam mohla být převedena podvodná částka. Binance Holdings Limited byl napsán dopis, aby poskytl podrobnosti o těchto blockchainových peněženkách a také je zablokoval debetem.

Binance byla také požádána o podrobnosti včetně oficiálních podpůrných dokumentů a mechanismu integrace API, které podvodníci použili k propojení se službami Binance. Zatímco FIA proaktivně zablokovala bankovní účty, které byly propojeny s podezřelými aplikacemi, upozornění varovalo:

"V případě nedodržení bude FIA ​​Cyber ​​Crime oprávněna doporučit finanční sankce Binance prostřednictvím Státní banky Pákistánu."

Binance zatím na žádost Cointelegraphu o komentář nereagovala.

Související: Pákistánci mají v krypto aktivech 20 miliard dolarů, říká šéf místní asociace

V prosinci 2021 prezident Federace pákistánských obchodních a průmyslových komor (FPCCI) Nasir Hayat Magoon odhalil, že pákistánští občané drží kombinovanou hodnotu krypto aktiv ve výši 20 miliard dolarů.

Jak uvedl Cointelegraph, prezident FPCCI potvrdil čísla na základě výzkumného dokumentu vydaného komorou. Na podporu tohoto tvrzení, index Chainalysis Global Crypto Adoption Index 2021 zařadil Pákistán na třetí nejvyšší místo z hlediska indexového skóre za Vietnam a Indii.