Kryptoměnové zločiny jsou stále rozšířenější a orgány činné v trestním řízení jsou ve střehu, aby zasáhly proti špatným hráčům a přivedly je k rezervaci.
Britský královský soud nedávno odsoudil titul Ph.D. student Oxfordu na čtyři a půl roku vězení za kryptografický podvod ve výši 2 milionů eur 27. ledna.
36letý student jménem Wybo Wiersma, rodák z nizozemského Goredijku, vytvořil webové stránky, když studoval na St Cross College.
Podle na zprávy, Wiersma použil falešné jméno k nastavení webu iotaseed.io, který údajně generoval soukromé klíče (semena). Hesla (seed), o kterých přesvědčil uživatele, že jsou náhodných 81 znaků, umožňují uživatelům obchodovat IOTA. Iota je kryptoměna, ke které mají uživatelé přístup pouze pomocí hesel, kterým říkají semena. Uživatelé, kteří mají „semena“, mohou přijímat a přenášet IOTA. Ale jeho web a tvrzení byly všechno podvod zaměřený na nic netušící uživatele.
Podrobnosti o Crypto Scam
Podle Juliana Christophera KC Wybo Wiersma přesvědčil uživatele, že jeho web generuje semena náhodně, ale ve skutečnosti byly klíče předem určeny. Umožnil to pomocí škodlivých kódů, které napsal na web. Pomocí škodlivých kódů mohla Wiersma přistupovat k „semenům“ každého uživatele, když provádějí transakce a unášejí prostředky na jeho soukromý účet.
Následně Wiersma převedla ukradené prostředky na bitcoiny a altcoiny Monero na kryptoburze Bitfinex dne 19. ledna 2018. Prostředky měly zpočátku hodnotu asi 11 milionů dolarů, ale nadace IOTA a dotčené kryptoburzy obnoveny část prostředků po zablokování účtů společnosti Wiersma.
Zatímco tato aktivita probíhala na Bitfinexu, kryptoburza začala mít podezření na účty podvodníka a zmrazila je. Bitfinex požadoval, aby se Wiersma identifikoval, než budou moci rozmrazit jeho účty, čemuž vyhověl předložením fotografií dvou falešných pasů. Jeden z pasů z Belgie správně neoznačoval zemi uvedenou v dokumentu. Druhý byl fotogram takzvaného Jasona držícího australský pas.
Protože Bitfinex nemohl identifikovat vlastníky účtů, zůstali zmrazeni, což vedlo Wiersmu k migraci na jinou burzu. Wiersma šel do Binance a otevřel si pět účtů, které byly také zmrazeny, což ho vedlo k poskytnutí dalšího falešného britského průkazu totožnosti.
Spravedlnost konečně vítězí nad krypto podvodníkem, Wybo Wiersma
V roce 2018 několik obětí informoval web název iotaseed.io německé a britské policii za ukradené finanční prostředky. Policie zločin vypátrala do Spojeného království a případ předala útvaru pro počítačovou kriminalitu Jihovýchodního regionálního útvaru pro organizovaný zločin.
Tato agentura vystopovala podvody k Wiersmovi poté, co všechny zmrazené prostředky propojila s VPN, kterou použil pro přístup ke svému účtu Bitfinex. Úřady později objevily čtyři další výměnné účty, které podvodník používal k přijímání ukradených finančních prostředků.
Po objevu, v lednu 2019, Britská policie provedla razii ve svém bytě v Oxfordu a sledoval aktivity na svém stolním počítači. V té době již Wiersma opustil svůj Ph.D. program v St Cross. I s důkazy proti Wiersmovi obvinění popřel s tím, že jeho počítač byl napaden hackery.
Wiersma také odmítl komentovat, když úřady zpochybnily jeho škodlivý web. Policie proti němu bez konkrétních důkazů stáhla všechna obvinění, načež se vrátil do Nizozemska.
Vyšetřování však pokračovalo, dokud úřady nepropojily Wiersmovu VPN s bitcoinovou platbou, kterou použil k vytvoření webové stránky generující semena. Vyšetřovatelé také získali přístup k jeho notebooku, šesti pevným diskům, paměťové kartě a dvěma USB klíčkům a zatkli ho 24. prosince 2020.
Po dlouhém zadržování a soudních procesech odsoudil oxfordský korunní soud Wiersmu na čtyři a půl roku vězení poté, co se 27. ledna přiznal.
Doporučený obrázek z Pixabay a graf z TradingView.com
Zdroj: https://bitcoinist.com/student-gets-jailed-for-defrauding-in-crypto/