Většina finančních pyramid identifikovaných v roce 2022 používala kryptoměny tak či onak, oznámila ruská centrální banka v nové zprávě. Uprostřed západních sankcí ruští podvodníci zesílili své aktivity a často tvrdili, že mají licenci od zahraničních úřadů k nabízení přístupu ke krypto aktivům.
Ruské pyramidy využívají západních sankcí a popularity kryptoměn
Více než 56 % z pyramidová schémata V Ruské federaci během prvního pololetí, nebo 537 subjektů, získalo finanční prostředky v různých kryptoměnách nebo inzerovalo kryptoinvestice, odhaluje zpráva věnovaná boji proti nelegálním aktivitám na finančním trhu v zemi. Dokument zveřejnila Centrální banka Ruska (CBR).
Regulátor citovaný RBC Crypto poznamenal, že sankce uvalené Západem kvůli konfliktu na Ukrajině dramaticky změnily pracovní podmínky legálních finančních institucí v Rusku a podvodníci ze situace těžili.
Rusové hledali alternativní způsoby investování a odpověď na tuto poptávku přišla v podobě nových finančních pyramid. Měnová autorita vysvětlila, že se většinou jednalo o drobná schémata s krátkou životností.
Mezi lednem a červnem 2022 byla centrální banka schopna identifikovat ohromující počet těchto podvodů — více než 2,200 2021 společností, projektů a jednotlivých podnikatelů, jejichž operace vykazovaly známky nezákonné finanční činnosti. Zpráva uvádí, že toto číslo je třikrát vyšší než číslo ze stejného období v roce XNUMX.
Krypto není jedinou oblastí, o kterou se takové subjekty zajímaly, protože 671 z nich cílilo na trh cenných papírů. Podle CBR se tyto společnosti často tváří, že jsou autorizovány regulačním orgánem v jiné jurisdikci a vybírají peníze výhradně v zahraničním fiatu nebo kryptoměně.
Aby omezila jejich činnost, Bank of Russia informovala příslušné orgány činné v trestním řízení, Federální daňovou službu, Telecom Watchdog Roskomnadzor a registrátory doménových jmen. RRZ rovněž pravidelně podniká kroky k blokování podezřelých webových stránek a vede černou listinu subjektů, které pravděpodobně nelegálně působí ve finančním sektoru země.
Centrální banka Ruska již v květnu zaregistrovala nárůst počtu nových finančních pyramid využívajících téma kryptoměn. Dalším důvodem jejich růstu byla finanční nejistota, která zvýšila zájem o schémata investičních příležitostí v prostoru digitálních aktiv.
Mezitím ruské ministerstvo vnitra navrhl tento týden by úřady v Moskvě měly zavést trestní odpovědnost za ty, kteří poskytují služby praní špinavých peněz podvodníkům s kryptoměnami. Tito takzvaní „kapkaři“, někdy nic netušící jedinci, kteří umožnili podvodníkům používat jejich bankovní účty a kryptopeněženky, mohou za své zapojení dostat až sedm let vězení, pokud zákonodárci přijmou radu ministerstva.
Myslíte si, že počet krypto pyramid v Rusku bude i přes pokles trhu nadále růst? Podělte se o svá očekávání v sekci komentářů níže.
Kredity obrázku: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Odmítnutí odpovědnosti: Tento článek je pouze informativní. Nejedná se o přímou nabídku nebo nabízení nabídky ke koupi nebo prodeji, ani doporučení či schválení jakýchkoli produktů, služeb nebo společností. Bitcoin.com neposkytuje investiční, daňové, právní nebo účetní poradenství. Společnost ani autor neodpovídají, přímo ani nepřímo, za jakékoli škody nebo ztráty způsobené nebo údajně způsobené nebo v souvislosti s používáním nebo spoléháním na jakýkoli obsah, zboží nebo služby uvedené v tomto článku.
Zdroj: Bitcoin
Zdroj: https://coinotizia.com/over-half-of-this-years-financial-pyramids-in-russia-involved-crypto-bank-of-russia-finds/