Více než 800 obětí zhrouceného krypto Ponziho schématu BitConnect má podle amerického ministerstva spravedlnosti získat 17 milionů dolarů jako restituce.
Federální okresní soud v San Diegu objednané restituce ve čtvrtek, která bude distribuována obětem ve více než 40 zemích.
BitConnect byl uveden na trh jako online krypto investiční program, který využívá proprietární technologii k generování vysokých výnosů, ale američtí regulátori cenných papírů tvrdí, že operace je Ponziho schéma, které okradlo investory o miliardy dolarů. V roce 2018 byla uzavřena.
Glenn Arcaro, přední americký promotér BitConnect, odsouzený vinen ke spiknutí za účelem spáchání drátového podvodu v září 2021. Federální velká porota v San Diegu obžalovaný zakladatel investičního programu, Satish Kumbhani, loni v únoru.
Podle obžaloby Kumbhani nařídil promotérům úvěrového programu, aby manipulovali s cenou BitConnect Coin (BCC), aby vytvořili dojem, že existuje tržní poptávka po digitálním aktivu BitConnect.
Kumbhani a jeho spiklenci také údajně skryli a přemístili finanční prostředky investorů přesunem aktiv přes mezinárodně založené kryptoburzy pomocí řady kryptoměnových peněženek.
Kromě toho se Kumbhani údajně vyhýbal kontrole a dohledu nad BitConnect tím, že nedodržoval předpisy finančního odvětví, například tím, že se nezaregistroval u Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), jak vyžaduje zákon o bankovním tajemství.
Nenechte si ujít úder - PŘIHLÁSIT SE K ODBĚRU k zasílání upozornění na kryptoměnu přímo do vaší doručené pošty
Kontrola akční cena
Následuj nás na X, facebook a Telegram
Surfovat Denní Hodl Mix
Zřeknutí se odpovědnosti: Názory vyjádřené v denním Hodlu nejsou investičním poradenstvím. Investoři by měli před provedením jakýchkoli vysoce rizikových investic do bitcoinů, kryptoměny nebo digitálních aktiv provést náležitou péči. Vezměte prosím na vědomí, že vaše převody a obchody jsou na vaše vlastní riziko a veškeré ztráty, které vám mohou vzniknout, jsou na vaší zodpovědnosti. Denní Hodl nedoporučuje nákup ani prodej kryptoměn nebo digitálních aktiv, ani Denní Hodl není investičním poradcem. Vezměte prosím na vědomí, že The Daily Hodl se účastní affiliate marketingu.
Generovaný obrázek: Midjourney
Source: https://dailyhodl.com/2023/01/14/over-800-victims-of-bitconnect-crypto-ponzi-scheme-to-receive-17000000-in-restitution-according-to-u-s-doj/